AB "Ekranas"

Esminis įvykis



AB "Ekranas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas



2005 m. balandžio 19 d. 9.00 val. AB “EKRANAS”  konferencijų salėje

(Elektronikos 1, Panevėžys)  šaukiamas eilinis visuotinis AB “EKRANAS” (įmonės

kodas 147802225, buveinė: Elektronikos 1, Panevėžys) akcininkų susirinkimas.



Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2005 m. balandžio 12 d.



Registracija 8.30-9 00 val.



DARBOTVARKĖ



1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2004 metus.

2.Auditorių išvados dėl 2004 metų finansinės atskaitomybės.

3.2004 metų  finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.2004 metų pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimas.

5.Auditoriai ir jų darbo apmokėjimo sąlygos 2005 metais.

6.Įstatinio kapitalo didinimas.

7. Įstatų pakeitimas.



Bendrovės valdyba siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti

sprendimą iš bendrovės nepaskirstyto pelno 100 mln.Lt. padidinti bendrovės

įstatinį kapitalą. Papildomas 20 mln. vnt. akcijas padalinti bendrovės

akcininkams proporcingai susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį

kapitalą, dieną priklausančių akcijų kiekiui.



Taip pat bendrovės valdyba siūlo išmokėti 0,6 mln. Lt dividendų už 2004 metus.



Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę

balsuoti, turi pateikti tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis

susirinkimui privalo pateikti  įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo

originalą.



Su susirinkimo dokumentais bus galima susipažinti AB “Ekranas” Ekonomikos

skyriuje nuo š.m. balandžio 09 d.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       

Bendrovės valdyba





Angelija Zokaitienė

UAB "Reklamos poreikis" direktorė

(8 45) 46 01 95, (8 699) 88 330