AB "Lietuvos dujos"

Esminis įvykis



Dėl AB „Lietuvos dujos“ akcininkų sprendimų



1. AB „Lietuvos dujos“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame

2005 m. balandžio 29 d., priimti šie nutarimai:



1.1. Atsižvelgti į auditoriaus akcininkams pateiktas išvadas apie bendrovės 2004

m. finansinę atskaitomybę ir 2004 m. veiklos ataskaitą.

1.2. Patvirtinti bendrovės 2004 m. veiklos ataskaitą.

1.3. Patvirtinti bendrovės 2004 m. finansinę atskaitomybę.

1.4. Patvirtinti bendrovės 2004 m. pelno (nuostolių) paskirstymą, kuriame

numatyta išmokėti bendrovės akcininkams 33 mln. Lt (po 0,07 Lt vienai

paprastajai vardinei 1 lito nominaliosios vertės akcijai) dividendų už 2004

metus.

1.5. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone bendrovės 2005 m. gruodžio

31 d. finansinių ataskaitų auditui atlikti.

1.6. Atšaukti dr. Thomas Meyer iš bendrovės valdybos narių ir vietoje jo

valdybos nariu išrinkti Stephan Kamphues.



2. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje, t. y. 2005 m. balandžio

29 d. pabaigoje, buvo bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per

bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“,

kontaktinis telefonas: (8 5) 278 68 44.





Giedrė Glinskienė

vyriausioji finansininkė

(8 5) 236 02 15