Kalev                            BÖRSITEADE                        06.06.2005



TÜTARETTEVÕTJA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Reedel, s.o. 3. juunil toimunud AS-i Kalev tütarettevõtja AS Vilma aktsionäride

korralisel üldkoosolekul oli kohal 83,76 % aktsiatega esindatud häältest. Seega

oli üldkoosolek otsustusvõimeline.





Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused.



1. Otsustati kinnitada ettevõtja 2004. aasta majandusaasta aruanne.



2. Otsustati kanda 2004. majandusaasta kasum summas 430 882 krooni "eelnevate

perioodide jaotamata kasum" kirjele.



3. Otsustati kinnitada põhikirja uus redaktsioon.



Olulisemad muudatused põhikirjas on järgmised.



a) Kui varem lubas põhikiri aktsiate eest tasuda vaid rahalise sissemaksega, siis

uue põhikirja redaktsiooni kohaselt tasutakse aktsiate eest kas rahalise või

mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise viis otsustatakse koos aktsiate

väljalaskmise otsuse vastuvõtmisega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis

tahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus,

millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab

aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.



b) Muutus aktsiaseltsi majandusaasta, mis algab põhikirja uue redaktsiooni

kohaselt 01. juulil ja lõppeb 30. juunil. Pärast majandusaasta lõppu koostab

juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses

sätestatud korras ning esitab need eelnevalt audiitorile ja seejärel koos

audiitori järelotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule.



Ülejäänud muudatused olid põhikirja ajakohastamise eesmärgil tehtud

redaktsioonilised parandused.



4. Otsustati valida audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, registrikood 10877299,

asukoht Harju 6, Tallinn. Audiitori tasustamine toimub Ernst & Young Baltic AS-iga

sõlmitava lepingu alusel.





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 077 858