Rīgas Transporta Flote                                         14.06.2005



AS “Rīgas Transporta Flote” akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti



1.  A/S  “RTF” darbības 2004. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

   1.  “Apstiprināt   A/S  “RTF”  2004. gada pārskatu un paskaidrojumu par to.

   Pielikumā;  - A/S  “RTF” bilance uz 2004. gada 31 .  decembri .

               - A/S   “RTF” peļņas un zaudējumu aprēķins  par 2004. gadu .

               - A/S   “RTF” naudas plūsmas pārskats par 2004. gadu.

               - A/S   “RTF” zvērināta revidenta ziņojums par 2004. gada pārskatu.

               - A/S  “RTF” Vadības ziņojums par uzņēmuma darbību 2004. gadā . 

 

2.  A/S “RTF” Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004.gadā.

  “ Atbrīvot akciju sabiedrības  Rīgas Transporta Flote Valdes locekļus no    

    atbildības par darbību 2004. gadā. “



3.  A/S “RTF” 2004. gada peļņas sadale.

 “ Jegūto peļņu  par 2004. G., USD 1 399 214 /  LVL  757 955  apmērā novirzīt

iepriekšējo gadu zaudējumu seģšanai  . “



4.  A/S “RTF” 2005. gada budžeta un darbības plāna izskatīšana un apstiprināšana.

“Apstiprināt akciju sabiedrības Rīgas Transporta  Flote budžetu un darbības plānu

2005. gadam .”

 

5.  Par  A/S “RTF” Padomes locekļu vēlēšanām 

     Ievēlēt A/S “RTF” Padomi sekojošā sastāvā ;

        1.	Mr.  Joachim von Reiche 

        2.	Mr.  Elias Galanopoulos

        3.	Mr.  Wolfgang Zielke

        4.	Mr.  Petros Tornaros

        5.	Mr.  Emmanouil Mavrikakis.



6.  A/S “RTF” zvērināta revidenta  vēlēšanas.

Ievēlēt par akciju sabiedrības “Rīgas Transporta flote” zvērināto

revidentu -Ēvaldu Figurnovu (licence Nr.38 ).



7. Par pilnvarojumiem .

        1.   Pilnvarot Vadimu Kočerginu un Vladimiru Sedihu kopā vai

atsevišķi veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar sabiedrības

pieteikšanu reģistrācijai Komercreģistrā, saņemt dokumentus pēc reģistrācijas,

parakstīt visus šai sakarā nepieciešamos dokumentus, kā arī veikt visas citas

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šā darba izpildi.

        2.   Pilnvarot A/S RTF viceprezidentu O.Kolosovu akcionāru vārdā

parakstīt visus dokumentus , kas saistīti ar uzņēmuma gada pārskaitu  un šīs

sapulces materiāliem, kā arī reģistrēšanas atteikuma gadījumā atkārtotu

pieteikumu vai sūdzību, ja tāda būtu nepieciešama.



AS “RTF”  vārdā

O.Kolosovs

Viceprezidents