16.06.2005, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

Latvijas Jūras medicīnas centrs                                16.06.2005



Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akcionāru sapulces lēmumiem



1. 	Pilnsapulces slēgšana 

1.1.	Finanšu instrumenta nosaukums: AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

         publiskā akciju emisija

1.2.	Finanšu instrumenta kods: LV0000100741

1.3.	Sapulces datums: 2005.gada 15.jūnijs 

1.4.	Sapulces norises vieta: Rīgā, Patversmes ielā 23

1.5.	AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējā akcionāru sapulce tika

         slēgta. 



2. 	Dividenžu izmaksa 

2.1.	Finanšu instrumenta nosaukums: AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

         publiskā akciju emisija

2.2.	Finanšu instrumenta kods: LV0000100741

2.3.	Dividenžu aprēķina datums: 2005.gada 18.jūnijs

2.4.	Dividenžu izmaksas datums: 2005.gada 21.jūnijs

2.5.	Dividenžu apmērs uz vienu akciju: 0,02 LVL 

2.6.	Pamatojums: 2005.gada 15.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmums



3. 	Akcionāru pilnsapulce 2005.gada 15.jūnijā izskatīja un pieņēma lēmumus

         visos dienas kārtības jautājumos: 

3.1.	Apstiprināja valdes ziņojumu

3.2.	Apstiprināja revidenta ziņojumu

3.3.	Apstiprināja padomes ziņojumu

3.4.	Apstiprināja 2004.gada pārskatu un konsolidēto pārskatu

3.5.	Pieņēma lēmumu par 2004.gada peļņas sadali

3.6.	Pieņēma lēmumu par prēmijas izmaksu padomes locekļiem

         (LVL 3722,- apmērā)

3.7.	Apstiprināja 2005.gada budžetu un attīstības plānu

3.8.	Par zvērinātu revidentu 2005.gadam iecēla SIA Sistēmu audits

         (licences nr. 53)



Marta Aizsilniece

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

valdes priekšsēdētāja