Rīgas kuģu būvētava                                      14.07.2005.



AS “Rīgas kuģu būvētava” 2005.gada 28.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti



1.Vadības ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" vadības ziņojumu 

par 2004.gada darbības rezultātiem.

2.AS “Rīgas kuģu būvētava” 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2004.gada pārskatu.

3. 2004. gada peļņas sadale

3.1. Daļu no 2004.gada peļņas 384 860,00 LVL sadalīt, izmaksājot dividendes 0,02 LVL 

par vienu akciju, kopsummā 233 442, 00 LVL, bet atlikušo summu novirzīt uzņēmuma attīstībai.

3.2. Pilnvarot valdi noteikt dividenžu aprēķina un izmaksas datumu.

4. AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes vēlēšanas, atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

4.1.Atcelt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomi sekojošā sastāvā:

-Jānis Davidovičs 

-Sergejs Golicins;

-Anatolijs Ustinovs; 

-Aleksandrs Čerņavskis

-Ģirts Stelbovičs

4.2. Ievēlēt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomi sekojošā sastāvā:

-Sergejs Golicins ;

-Anatolijs Ustinovs;

-Ģirts Stelbovičs;

-Aleksandrs Čerņavskis;

-Andris Kravalis.

4.3. Noteikt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes atalgojumu sekojoši: 

Padomes priekšsēdētājam un padomes priekšsēdētāja vietniekam  3000,- LVL mēnesī,

pārējiem padomes locekļiem 2000,- LVL mēnesī.

5.4. Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes un valdes organizācijas 

izdevumu summu, tai skaitā valdes locekļu, padomes locekļu un darbinieku papildus 

atalgojumu līdz 3 % no uzņēmuma apgrozījuma.

5.Revidenta apstiprināšana 2005.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam par 

2005.gada finanšu pārskata revīziju.

Par A/S “Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2005.gadam apstiprināt zvērinātu revidenti 

Natāliju Zaicevu (SIA “ORIENTS N”, LZRA licence Nr.28).

Noteikt atalgojumu par 2005.gada finanšu pārskata revīziju, ne vairāk kā  8000,- LVL.

6.Citi jautājumi.

Pilnvarot uzņēmuma juristu I.Veiguli kārtot LR Uzņēmumu reģistrā formalitātes 

saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu.



AS „Rīgas kuģu būvētava”  valde.