Olainfarm                                                       19.07.2005



AS "Olainfarm" pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (projekts)



1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS MĒRĶIS



1.1. Akciju sabiedrības "Olainfarm" (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") 

pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir papildu līdzekļu piesaiste 

Sabiedrības attīstības veicināšanai.



2. LĪDZŠINĒJAIS PAMATKAPITĀLS, AKCIJU KATEGORIJAS, VEIDI, SKAITS UN 

NOMINĀLVĒRTĪBA



2.1. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls Noteikumu 

apstiprināšanas brīdī ir LVL 10 252 365 (desmit miljoni divi simti

 piecdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci lati). 



2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 10 252 365 (desmit miljoni divi 

simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci) akcijas. 

Katras akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00 (viens lats). Akciju sadalījums

 ir sekojošs: 2 994 900 Sabiedrības akciju ir uzrādītāja akcijas, kuras 

atrodas publiskā apgrozībā, 7 257 465 - ir vārda akcijas. Visas akcijas 

ir vienas kategorijas akcijas bez priekšrocībām un ar neierobežotām 

balsstiesībām. 



2.3. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.



3. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA 



3.1. Pamatkapitāls tiek palielināts, izlaižot vienas kategorijas 2 000 000

 (divi miljoni) vārda akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 

(viens lats).



3.2. Visas akcijas ir dematerializētas un tās dod vienādas balsstiesības,

 tiesības uz dividendēm un likvidācijas kvotas saņemšanu. Jaunās emisijas 

akciju ieguvējiem ir tiesības piedalīties dividenžu saņemšanā no akciju 

apmaksas brīža.



3.3. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas nav paredzēts iekļaut regulētajā

 tirgū.



3.4. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 12 252 365 

(divpadsmit miljoni divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit pieci lati) (izsludinātais pamatkapitāls).



3.5. Uz šo noteikumu apstiprināšanas datumu (turpmāk tekstā - "Atskaites 

datums") a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs" apzina publiskā apgrozībā 

esošo uzrādītāja akciju īpašniekus un sagatavo to pilnu sarakstu, kuru 

iesniedz Sabiedrības valdei. Sabiedrības valde, pamatojoties uz akcionāru

 reģistra datiem, sagatavo vārda akciju īpašnieku sarakstu Atskaites

 datumā.



3.6. Tiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas ir tiem Sabiedrības

 akcionāriem, kas tiks iekļauti vismaz vienā no 3.5.punktā minētajiem 

sarakstiem.



3.7. Sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās

 emisijas akcijas proporcionāli viņiem uz Atskaites datumu jau piederošo 

akciju nominālvērtību summai. 



4. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU NOMINĀLVĒRTĪBA UN PĀRDOŠANAS CENA



4.1. Jaunās emisijas akciju katras akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00 (viens

 lats). 



4.2. Akcijas pārdošanas cena veidojas no akcijas nominālvērtības un emisijas

 uzcenojuma. 



4.3. Akcijas emisijas uzcenojums tiek noteikts robežās no LVL 0.05 līdz LVL 

0.50. Akcijas emisijas uzcenojumu Sabiedrības valde drīkst noteikt tikai šajos

 Noteikumos norādītajās robežās.   



4.4. Akciju pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde Trešā posma laikā šo

 Noteikumu 4.5. punktā paredzētajā kārtībā.  



4.5. Akciju pārdošanas cenu aprēķina un apstiprina Sabiedrības valde saskaņā

 ar parakstīšanās Trešā posma akciju pieprasījuma rezultātiem starp esošajiem

 Sabiedrības akcionāriem ar parakstīšanās reģistra izveides ("book building")

 metodi. Pirmā posma parakstīšanās periodā ieguldītāji iesniedz Sabiedrības

 valdei parakstīšanās pieteikumu šajos Noteikumos paredzētajā kartībā. Akciju

 cena tiek noteikta, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem, ņemot vērā 

parakstīšanās reģistrā apkopoto informāciju par:

(a)	pieteikumu iesniegšanas secību;

(b)	kopējā pieprasījuma apjomu;

(c)	kopējā pieprasījuma cenas elastīgumu.

Akciju emisijas uzcenojums tiek noteikts tā, lai pēc iespējas nodrošinātu 

parakstīšanos uz visām Sabiedrības emitētajām akcijām. 



5. PARAKSTĪŠANĀS UZ AKCIJĀM



5.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām notiek trīs posmos kā noteikts

 šajos Noteikumos: 



5.1.1. Pirmajā posmā esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites 

datumā, izmantojot Komerclikuma 251. pantā paredzētās pirmtiesības, ir 

tiesīgi, proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai 

Atskaites datumā, parakstīties uz visām jaunās emisijas akcijām. 



5.1.2. Otrajā posmā esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir izmantojuši savas 

pirmtiesības un parakstījušies uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, ir 

tiesīgi proporcionāli šo akcionāru savstarpējam akciju sadalījumam Atskaites 

datumā, parakstīties uz citu Sabiedrības akcionāru neparakstītajām akcijām.  

Pieteikumu par vēlmi parakstīties uz papildus akcijām Sabiedrības akcionāri

 iesniedz vienlaicīgi ar Pirmā posma iesniegumu par parakstīšanos uz akcijām, 

norādot maksimālo pirkuma cenu, par kādu esošie akcionāri vēlas iegādāties 

jaunās emisijas akcijas. 



5.1.3. Ja pēc Pirmā un Otrā posma pabeigšanas un akciju proporcionālās 

sadalīšanas visas jaunās emisijas akcijas netiek sadalītas starp esošajiem

 Sabiedrības akcionāriem, kas noteikti Atskaites datumā, tās tiek piedāvātas 

tiem esošajiem Sabiedrības akcionāriem, kas iesniedza pieteikumu parakstīsies 

uz papildu akcijām, pieteikumu iesniegšanas secībā. 



5.2. Esošo Sabiedrības akcionāru pieteikumi par parakstīšanos uz jaunās

 emisijas akcijām tiek iesniegti saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā Nr. 1

 sniegto formu. 



5.3. Parakstīšanās uz Sabiedrības akcijām notiek iesniedzot rakstisku 

pieteikumu Sabiedrības Valdei šajos Noteikumos paredzētajos termiņos pa pastu

 pēc adreses Rūpnīcu 5, Olaine, LV-2114, vai personīgi iesniedzot pieteikumu 

Sabiedrības Juridiskajā daļā pēc minētas adreses. Ja pieteikums tiek sūtīts 

pa pastu, par tā iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad pieteikums ir

 saņemts Sabiedrībā. Sabiedrības valde patur tiesības anulēt jebkurus

 pieteikumus, ja tie neatbilst parakstīšanās noteikumiem vai nav iesniegti

 Noteikumos paredzētajos termiņos.  



5.4. Sabiedrības Valde nekavējoties nodrošina esošo akcionāru iesniegto 

pieteikumu reģistrāciju to saņemšanas secībā.



6. TERMIŅŠ PARAKSTĪŠANĀS VEIKŠANAI  



Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek šādos termiņos: 



6.1. Pirmais posms: 



6.1.1. Pirmā posma parakstīšanās tiek atklāta dienā, kad paziņojums 

Sabiedrības akcionāriem par pirmtiesību izmantošanu publicēts laikrakstā

 "Latvijas Vēstnesis". 



6.1.2. Pirmā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viens) mēnesis. Gadījumā,

 ja parakstīšanās termiņa pēdējā diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku 

diena, parakstīšanās tiek noslēgta nākošajā darba dienā. 



6.2. Otrais posms: 



6.2.1. Otrā posma parakstīšanās, balstoties uz esošo akcionāru Noteikumu

 5.1.2.punktā paredzētājā kārtībā iesniegtajiem pieteikumiem, notiek 

nākošajā darba dienā pēc Pirmā posma noslēguma dienas. Otrā posma 

parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena.



6.2.2. Otrā posma parakstīšanās veikšanai esošajiem Sabiedrības akcionāriem

 nebūs jāiesniedz papildus pieteikums pēc Pirmā posma parakstīšanās

 noslēguma. Pirmā posma ietvaros esošajiem Sabiedrības akcionāriem, kas 

vēlas iegādāties papildu akcijas, ir jāiesniedz pirmtiesību pieteikums par

 kopējo akciju skaita iegādi, kas pārsniedz tādu akciju skaitu, kas 

pienāktos šādam akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju 

nominālvērtības summai Atskaites datumā. 



6.2.3. Ja Pirmā posma ietvaros, atbilstoši Noteikumu 5.1.2.punkta 

prasībām, nav iesniegts pieteikums parakstīties uz papildu akcijām, tad 

esošie Sabiedrības akcionāri zaudē tiesības parakstīties uz akcijām Otrajā 

un Trešajā posmā. 



6.3. Trešais posms: 



6.3.1. Trešā posma parakstīšanās, balstoties uz esošo akcionāru jau 

iesniegtajiem pieteikumiem, notiek nākošajā darba dienā pēc Otrā posma 

parakstīšanās noslēguma un tās termiņš ir 1 (viena) darba diena. 



6.3.2. Trešā posma laikā, Sabiedrības akcijas, kas netika sadalītas Pirmā 

un Otrā posma laikā, tiek sadalītas starp tiem Sabiedrības esošajiem 

akcionāriem, kuri ir iesnieguši pieteikumu iegādāties papildu akcijas Pirmā 

posma ietvaros, pieteikumu iesniegšanas secībā. 



6.4. Sabiedrības valde 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Trešā posma noslēguma

 apkopo akcionāru pieteikumus un pieņem lēmumu par akciju pārdošanas cenu

 un akciju sadalījumu. Par parakstīšanās rezultātiem Valde paziņo 

akcionāriem personīgi, nosūtot tiem ierakstītās (ar paziņojumu par saņemšanu)

 vēstules  ar apliecinājumu par akcionāra parakstīto akciju skaitu un to 

kopējo cenu.



6.5. Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām tiek uzskatīta par

 beigušos piektajā darba dienā pēc tam, kad visi akcionāri, kas parakstījās 

uz akcijām, ir saņēmuši 6.4.punktā minētos paziņojumus.



6.6. Ja pēc 6.5. punkta minētā termiņa notecējuma visas jaunās emisijas

 akcijas netiek parakstītas, emisija tiek uzskatīta par notikušu un 

pamatkapitāls palielināts parakstīto akciju apjomā.



6.7. Gadījumā, ja parakstīšanas laikā pieprasījums pēc sabiedrības akcijām

 pārsniedz piedāvājumu, akcijas tiek sadalītas šajos Noteikumos paredzētajā

 kārtībā un papildu Sabiedrības akciju emisija netiek veikta.



6.8. Ja akciju emisiju atzīst par notikušu tikai parakstīto akciju apjomā,

 Valdei ir pienākums sasaukt akcionāru sapulci, kas izdara attiecīgus 

grozījumus statūtos.



7. AKCIJU  APMAKSAS VEIDS UN TERMIŅŠ



7.1. Visas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas apmaksājamas naudā. 



7.2. Līdz parakstīšanās beigām, bet ne vēlāk, kā 1 (vienas) darba dienas 

laikā no 6.4.punktā norādītā paziņojuma saņemšanas, ir jāapmaksā 25% no 

akciju nominālvērtības, kā arī pilnībā akciju emisijas uzcenojums. Akciju

 nominālvērtības atlikušās daļas apmaksa jāveic gada laikā no lēmuma par 

pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas dienas. 



7.3. Parakstīto akciju pilnas pārdošanas cenas nesamaksas gadījumā

 akcionāram paliek tāds akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātai

 summai, par ko ticis veikts norēķins. 



7.4. Ja visas parakstītās akcijas netiek pilnībā apmaksātas šajos

 Noteikumos paredzētajos termiņos, Valdei ir pienākums sasaukt akcionāru

 sapulci, kas izdara attiecīgus grozījumus statūtos.



8. INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA



8.1. Valde publicē paziņojumu par pamatkapitāla palielināšanu laikrakstā

 „Latvijas Vēstnesis”.  Visi pārējie publiskie Sabiedrības paziņojumi par

 akciju emisiju saskaņā ar šiem Noteikumiem un parakstīšanās veikšanu tiks

 publicēti ar a/s "Rīgas Fondu birža" informācijas sistēmas starpniecību. 



8.2. Papildus informāciju par šo Noteikumu piemērošanu iespējams saņemt

 katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00 pēc adreses: a/s „Olainfarm”,

 Rūpnīcu iela 5, Olaine, kab. 219 vai pa tālruņiem  7013706, 7013871.   



8.4. Ja jebkurš no šo Noteikumu punktiem kļūst neizpildāms vai pretrunā ar

 spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrības valde ir tiesīga 

precizēt šos Noteikumus, lai pēc iespējas saglabātu to spēkā esamību. 



A/s "Olainfarm"

Valdes priekšsēdētājs

V.Maligins