Baltic Trust Bank                                               20.07.2005



AS "Baltic Trust Bank" statūtu jaunā redakcija



Akciju sabiedrības “BALTIC TRUST BANK” statūti jaunā redakcijā



Apstiprināti AS “BALTIC TRUST BANK” akcionāru ārkārtas sapulcē

Rīgā, 2005. gada 28.jūnijā, lēmums Nr. 3/1.



1.   Firma



1.1.	Akciju sabiedrība “BALTIC TRUST BANK” (turpmāk tekstā “Sabiedrība”)

 ir kapitālsabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar šiem statūtiem 

un Latvijas Republikas likumiem.

1.2.	Sabiedrības firma ir AS “BALTIC TRUST BANK”.  



2.	Termiņš



        Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.



3.	Pamatkapitāls 



3.1.	Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL  8 601 250,- (astoņi miljoni seši

 simti viens tūkstotis divi simti piecdesmit latu)  ko veido  172025 

akcijas ar nominālvērtību LVL 50,- piecdesmit latu).

3.2.	Visas akcijas ir balsstiesīgas vārda akcijas un ir

dematerializētas; tās dod vienādas tiesības uz dividenžu vai likvidācijas

kvotu saņemšanu, kā arī balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

3.3.	Sabiedrības akcijas nav publiskās apgrozības objekts. 



4.	Akcionāru sapulces tiesīgums



         Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no 

akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Ja akcionāru sapulce nav 

tiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā 35 dienu laikā tiek sasaukta 

atkārtota  akcionāru sapulce ar to pašu dienas kārtību. Atkārtotā 

akcionāru sapulce izsludināma ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās 

akcionāru sapulces. Atkārtotā  akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt 

lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.   

 

5.	Padome



5.1.	Padomi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēlē Akcionāru sapulce uz 3 

(trīs) gadu termiņu.

5.2.	Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un 

vienu viņa vietnieku.  

5.3.	Padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo Padomes 

locekļu balsu vairākumu.     

5.4.	Padomes piekrišana valdei ir  nepieciešama sekojošu svarīgu 

jautājumu izlemšanā:

5.4.1.	bankas līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās, līdzdalības 

palielināšana vai samazināšana, ja tā pārsniedz 500.000,00 ( pieci simti

 tūkstoši) latu;

5.4.2.	nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai uzņēmumu darbības 

apturēšana, ja tas nav saistīts ar klientu kredītsaistību izpildi pret

 banku, par summu virs 1000.000,00 (viens miljons) latu;

5.4.3.	Aizdevumu, galvojumu, garantiju izsniegšana un citu tamlīdzīgu 

darījumu  (izņemot starpbanku darījumus), ja tiem normatīvajos aktos nav 

noteikta nulles riska pakāpe, noslēgšana  par summu virs 1000.000,00 

(viens miljons) latu. 



6.	       Valde



6.1.	Valdi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl Padome uz 1 (vienu) gadu. 

6.2.	Valdes priekšsēdētājam kā arī katram valdes loceklim ir tiesības 

pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. 

6.3.	Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 



7        Citi jautājumi



Jebkādi jautājumi, kas skar Sabiedrības darbību, attiecības ar akcionāriem,

izpildinstitūciju vai citiem jautājumiem, bet kas nav atrunāti šajos 

statūtos, ir jārisina atbilstoši tajā brīdī spēkā  esošajām likumdošanas 

aktu normām.



Šie Sabiedrības statūti ir sastādīti un parakstīti piecos (5) 

oriģināleksemplāros latviešu valodā uz trīs (3) lapām Rīgā, 2005. gada 

28. jūnijā. 



Valdes priekšsēdētājs

Edgars Dubra