Latvijas Krājbanka                                                 13.10.2005



AS “Latvijas Krājbanka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti



Lēmuma projekts 1.darba kārtības jautājumā “Par grozījumiem  a/s Latvijas 

Krājbanka” statūtos”



	1. Izdarīt šādus grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 

statūtos:



1.1.	Izteikt 5.5.punktu jaunā redakcijā:

“5.5. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru 

balsu vairākumu.

Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, 

konvertējamo obligāciju emisiju, Bankas reorganizāciju, koncerna līguma 

noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu 

iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, 

ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo 

akcionāru balsīm.”



1.2.	Izteikt 5.6.punktu jaunā redakcijā:



“5.6. Padomes sastāvā ir 7 (septiņi) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem.”



1.3.	Papildināt 5.13.punktu ar apakšpunktiem  šādā  redakcijā:



-	atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) apmēra noteikšana 

Bankas valdes locekļiem.

-	atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) apmēra noteikšana 

Bankas Iekšējā audita vadītājam un darbiniekiem.”



1.4.	Izslēgt 5.14.punktā vārdus “Privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas 

aģentūras valdes lēmumiem” un izteikt punktu  šādā redakcijā:



	“5.14. Akcionāru sapulce, Padome un Valde nav tiesīgas pieņemt lēmumus, 

kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas un Latvijas Bankas saistošajiem norādījumiem.”



2.	Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” ___________veikt visas nepieciešamās 

darbības sapulces lēmuma reģistrēšanai Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, tajā 

skaitā: apliecināt sapulces protokola izrakstu/fotokopiju pareizību, parakstīt 

pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram, iesniegt nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu 

reģistrā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un 

saņemt dokumentus no LR Uzņēmumu reģistra.   

                               

Lēmuma projekts 2.darba kārtības jautājumā “Par a/s “Latvijas Krājbanka” 

padomes ievēlēšanu



1.  Atsaukt  no akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amata 

pirms padomes pilnvaru termiņa beigām: 



1.	Ilmāru  Razumovski, 

2.	Laimoni Strujeviču, 

3.	Vili  Dambiņu, 

4.	Maritu Vildavu, 

5.	Mairu Gūtmani, 

6.	Lolitu Kronbergu, 

7.	Ansi Sormuli, 

8.	Vidagu Putniņu, 

9.	Gundaru Lāci, 



2.    Ievēlēt  akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amatā 

uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2005.gada 28.oktobrī: 



Pamatojoties uz akcionāra banka “Snoras” sniegto informāciju, ievēlēšanai 

a/s “Latvijas Krājbanka” padomē tiek izvirzītas šādas kandidatūras: 



Vladimirs Antonovs, Aleksandrs Antonovs, Raimondas Baranauskas, Vilis Dambiņš, 

Veronika Doļenko, Naglis Stancikas, Oļegs Suhorukovs. 



3.   Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” __________veikt visas nepieciešamās 

darbības sapulces lēmuma reģistrēšanai Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 

tajā skaitā: apliecināt sapulces protokola izrakstu/fotokopiju pareizību, 

parakstīt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram, iesniegt nepieciešamos 

dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja 

tādi tiktu pieprasīti, un saņemt dokumentus no LR Uzņēmumu reģistra.   



Ludmila Kutuzova

a/s"Latvijas Krājbanka"

vecākā juriskonsulte

7092003