Tallinna Vesi                   Börsiteade                     9. november, 2005



Täiendav info ASi Tallinna Vesi erakorralise üldkoosoleku päevakorra kohta



ASi  Tallinna  Vesi  nõukogu poolt kinnitatud  22. novembril k.a. toimuva

aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:



1. Helo Meigas'e valimine sõltumatuks nõukogu liikmeks;

Helo Meigas  (sünd.  1965)  töötab  alates  2004. aasta  septembrist  Hansapangas

investeeringute juhtimise divisjoni  direktorina. Ta on ka Hansapank Eesti 

juhtkonna liige. Enne  Hansapanka  töötas  Helo  Meigas  pea  neli  aastat  Soomes

firmas McKinsey & Co projektijuhina.

Helo Meigas  omab  Tartu  Ülikooli  bakalaureuse  kraadi  germaani-romaani  keelte

erialal, lõpetanud Eesti Diplomaatide Kooli ning Fletcheri Kooli Tuftsi  Ülikoolis

USAs (M.A.L.D).

Helo Meigas on Hansa Elukindlustuse nõukogu esimees ja Hansa  Investeerimisfondide

nõukogu esimees.



2. Valdur Laid'i valimine sõltumatuks nõukogu liikmeks;

Valdur Laid (sünd. 1969) töötab  alates  2002.  aastast  ASis Elion Ettevõtted

(endine AS Eesti Telefon ). Ta asus Elionis tööle finantsdirektori ja juhatuse

liikmena. 2004. aasta veebruaris nimetati Valdur Elioni tegevdirektoriks. Samuti

jätkas ta tööd ettevõtte juhatuse liikmena. Valdur  Laid  on  lõpetanud Tallinna

Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum  laude ja omab magistrikraadi IMD-st

(International Institute of Management Development) ?veitsist Lausanne'ist.

Valdur Laid ASi EMT nõukogu liige.



3. Nõukogu liikmete tasustamine

ASi Tallinna Vesi juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku  määrata  nõukogu  liikme

tasuks 100 000  krooni  aastas.  Tasult  kuuluvad  kinnipidamisele  ja  maksmisele

seaduses sätestatud maksud ning tasu on kavandatud maksta igakuiselt.  Täiendavalt

hüvitatakse  nõukogu  liikmetele  kohased  ja  mõistlikud  kulud  (nt  reisikulud,

majutuskulud), mida nad on kandnud seoses koosolekutel osalemisega.

Tasu suuruse  ettepaneku  tegemisel on aluseks  võetud  teiste Tallinna Börsil

noteeritud äriühingute nõukogu liikmetele makstavate tasudega, mis ulatuvad 9  000

kroonist kuni 25 000 kroonini koosoleku kohta. ASil Tallinna Vesi toimub  reeglina

viis  nõukogu  koosolekut  aastas.  Kuid  lisaks  nõukogu  koosolekul  osalemisele

eeldatakse, et nõukogu  liikmed  osalevad  ka  aktsionäride  üldkoosolekutel  ning

täiendavad regulaarselt oma teadmisi ASi Tallinna Vesi osas.



ASi Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek  toimub  teisipäeval,  22.

novembril 2005. a. algusega kell 14:00  Reval  Hotell  Olümpia  konverentsikeskuse

Gamma saalis.





Lisainfo:

Eteri Harring

Rahandus- ja investorsuhete juht

Tel 62 62 225

eteri.harring@tvesi.ee



Karita Sall

Avalike suhete juht

Tel 62 62 209

karita.sall@tvesi.ee