AS TALLINK GRUPP            BÖRSITEADE              21.11.2005



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK



AS Tallink Grupp (asukohaga Tartu  mnt. 13,  Tallinn)  juhatus 

kutsub  kokku  aktsionäride  erakorralise  üldkoosoleku,   mis  

toimub 30. novembril 2005.a. Tallinnas, reisilaeval Victoria I,

algusega kell 12.00. Sisenemine laevale toimub Tallinna Sadama 

D-terminali   (Tallinn,  Lootsi  tn. 13)  kaudu.   Koosolekust 

osavõtjate registreerimine algab kell 11.30.



Üldkoosoleku päevakord:



1. Aktsiakapitali suurendamine

Seoses  vajadusega  kaasata täiendavaid  investeeringuid  ning

sooviga  laiendada  AS-i Tallink Grupp aktsionäride  ringi  on

plaanis  läbi viia AS Tallink Grupp aktsiate avalik  pakkumine

Eesti   ja   Soome   avalikkusele  ning   suunatud   pakkumine

rahvusvahelistele    kutselistele    investoritele.     Seoses

nimetatud  pakkumisega  soovib  selts  emiteerida  täiendavalt  

26 500 000  uut  aktsiat  nimiväärtusega  10  krooni   aktsia.

Aktsiakapitali  uueks  suuruseks on  1  365  000  000  krooni.

Aktsionäridele on kavas teha ettepanek välistada uute aktsiate

märkimise  eesõigus  ning anda uute aktsiate  märkimise  õigus

ülalnimetatud     pakkumiste     korraldajatele     pakkumiste

läbiviimiseks. Uued aktsiad märgitakse 08. detsembril  2005.a.

Tallinnas või Londonis.



Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilistel isikutel esitada pass, esindajal lisaks volikiri;

Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada  pass

ja   kehtiv   väljavõte   äriregistrist   (äriregistri   B-osa

registrikaart) ning volikirja alusel tegutsevatel  esindajatel

lisaks eelpool toodud dokumentidele ka volikiri.





AS Tallink Grupp juhatus