TALLINK GRUPP                        BÖRSITEADE                      30.11.2005



TALLINK GRUPI ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 30.11.2005



Aktsiakapitali suurendamine



1.    Lähtudes äriseadustiku §-dest 298 lg 1 p 2, 338, 341 lg 1, 342, 345 lg 1 ja

    347 lg 3 üldkoosolek otsustas:



     1.  Suurendada  aktsiaseltsi   aktsiakapitali   täiendavate   sissemaksetega

        265 000 000 (kahesaja kuuekümne viie miljoni) krooni võrra, lastes  välja

        26 500  000  (kakskümmend  kuus  miljonit  viissada  tuhat)  uut  aktsiat

        nimiväärtusega  10 (kümme)  krooni  aktsia.  Aktsiaseltsi  aktsiakapitali

        uueks suuruseks on 1 365 000 000 (üks miljard kolmsada  kuuskümmend  viis

        miljonit) krooni.

     2.  Välistada  seniste   aktsionäride   eesõigus   märkida   uusi   aktsiaid

        aktsiakapitali suurendamisel. Anda kõigi uute  aktsiate  märkimise  õigus

        Citigroup Global Markets Limited'le (aadress c/o Citigroup Centre, Canada

        Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Suurbritannia Ühendatud Kuningriik)

        21. novembril 2005. a väljakuulutatud aktsiate pakkumise läbiviimiseks.

     3. Uute aktsiate märkimine Citigroup Global  Markets  Limited  poolt  toimub

        8. detsembril 2005. a Tallinnas või Londonis.

     4. Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures  ülekursi  alampiir  on

        63 krooni ja  50  senti  aktsia  kohta.  Sellest  kõrgema  ülekursi  võib

        aktsiaseltsi nõukogu määrata kuni märkimise alguseni.

     5. Uute aktsiate eest tasumine toimub ainult rahalise sissemaksena. Tasumise

        tähtpäev on 8.  detsember  2005.  a.  Uute  aktsiate  eest  tuleb  tasuda

        aktsiaseltsi  arveldusarvele  nr.  10002007779005  SEB  Eesti  Ühispangas

        selliselt,  et  raha  laekub  eelnimetatud  arveldusarvele   eelnimetatud

        tähtpäevaks.

     6. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus pikendada uute  aktsiate  märkimise  aega

        või tühistada uued aktsiad, mida ei  ole  märkimisaja  jooksul  märgitud.

        Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 (viieteistkümne) päeva  jooksul

        pärast märkimisaja lõppu.





AS Tallink Grupp juhatus