BALTIC TRUST BANK                                              01.12.2005.



Notikusi AS “BALTIC TRUST BANK” ārkārtas akcionāru sapulce



2005.gada 1.decembrī plkst.12.00 tika slēgta AS “BALTIC TRUST BANK” ārkārtas 

akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi 

un pieņemti šādi lēmumi:



AS “BALTIC TRUST BANK” statūtu grozīšana.

1.	Izteikt bankas statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Padomi 7 (septiņu) locekļu sastāvā ievēlē Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) 

gadu termiņu.”

2.	Ņemot vērā šī lēmuma 1. punktā apstiprinātos grozījumus bankas statūtos, 

apstiprināt statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.1).



AS “BALTIC TRUST BANK” padomes atcelšana.

1.	Atcelt ar 2005.gada 27.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu 

ievēlēto bankas padomi.



AS “BALTIC TRUST BANK” padomes ievēlēšana.

1.	Ievēlēt bankas padomi 7 locekļu sastāvā uz trīs gadiem:

1)	Oļegs Boiko

2)	Andrejs Desjatņikovs

3)	Igors Kims

4)	Džons Maknaugtons (John MC Naughton)

5)	Vadims Naumenko

6)	Mihails Parinovs

7)	Savelijs Semjonovs



AS “BALTIC TRUST BANK”

Valdes priekšsēdētājs          

E. Dubra