AB Ūkio bankas                            Pranešimas                         2005-12-12



Banko valdyba patvirtino 2005 12 23 neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimų

projektus



Valdybos parengti valdybos projektai 2005 12 23 įvyksiančio visuotinio akcininkų

susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Banko valdyba 2005 12 08 posėdyje patvirtino sprendimų projektus 2005 12 23 neeiliniam

visuotiniam akcininkų susirinkimui.

1 darbotvarkės klausimas. Dėl Ūkio banko akcijų nominalios vertės keitimo.

Sprendimo projektas.

1. Pakeisti AB Ūkio banko paprastųjų vardinių akcijų 12 (dvylika) litų nominalią vertę

į 1 (vieno) lito nominalią vertę.

2. Pakeisti banko įstatų III skyriaus 3 punktą: 

“Banko įstatinis kapitalas 126 708 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši milijonai septyni

šimtai aštuoni tūkstančiai) litų yra padalintas į 126 708 000 (vieną šimtą dvidešimt šešis

milijonus septynis šimtus aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos

nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir inkorporuoti ją į esamą banko įstatų redakciją.

3. Įgalioti Gintarą Ugianskį pasirašyti įstatų naują redakciją.

4. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti banko įstatų

pakeitimus.

5. Įregistravus banko įstatų pakeitimus, susijusius su banko akcijų nominalios vertės

pakeitimu, banko akcininkams akcijų sąskaitose vietoje turėtos 12 litų nominalios vertės

vienos akcijos įrašyti 12 (dvylika) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės

akcijų.

2 darbotvarkės klausimas. Dėl Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimo.

Sprendimo projektas.

1. Padidinti banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 176 708 000 (vieno šimto

septyniasdešimt šešių milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių) litų išleidžiant

naują 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų) litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1

(vieno) lito nominalios vertės akcijų.

2. Įstatinio kapitalo didinimą pradėti po AB Ūkio banko įstatų dėl banko akcijų nominalios

vertės pakeitimo į 1 (vieno) lito nominalią vertę Juridinių asmenų registre įregistravimo.

3. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą – 1 (vienas ) litas už

vieną akciją.

4. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po skelbimo dienraštyje

“Lietuvos rytas” ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams

įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise. 

5. Nustatyti banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti

pirmumo teise įsigyti banko naujos emisijos akcijų proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų

akcijų skaičiui.

6. Pavesti AB Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti

platinamos emisijos akcijų kainą.

7. Išplatinus visą 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti Banko

įstatų III skyriaus 3 punktą: “Banko įstatinis kapitalas 176 708 000 (vieno šimto septyniasdešimt

šešių milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių) litų yra padalintas į 176 708 000 (vieną šimtą

septyniasdešimt šešis milijonus septynis šimtus aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.

Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir inkorporuoti ją į esamą banko įstatų redakciją 

8. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti

padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai

pakeisti banko įstatų III skyriaus 3 punktą.

9. Įgalioti Gintarą Ugianskį  pasirašyti įstatų naują redakciją.

10. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50 000 000(penkiasdešimties

milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus banko

įstatų pakeitimus.



Jolanta Lunevičienė

Viešųjų ryšių konsultantė

8-614-22641