Baloži                                                                  21.12.2005



Par AS “Baloži” akcionāru pilnsapulces pieņemtajiem lēmumiem



          Paziņojam, ka 19.12.2005. notika akciju sabiedrības ‘’Baloži’’ akcionāru

pilnsapulce. Sniedzam Jums informāciju par akcionāru pilnsapulces pie-

ņemtajiem lēmumiem.

         Darba kārtībā:

1.	Valdes un padomes ziņojumi par 2005.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.

2.	Par gada pārskata apstiprināšanu.

3.	Zvērināta revidenta vēlēšanas.

4.	Akciju sabiedrības 2006.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta izskatīšana.

5.	Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana un padomes locekļu vēlēšanas.

6.	Dažādi jautājumi.



          Piedalījās 204212 akciju ar balsstiesībām īpašnieki  kas sastāda 72,03 % 

no apmaksātā pamatkapitāla un saskaņā ar Statūtiem pilnsapulce ir lemttiesīga.



          Pilnsapulces vadītājs Modris Miķelsons nolasīja izsludināto kārtējās 

akcionāru pilnsa-pulcēs Darba kārtību.



Ar 100% pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm nolēma:



Apstiprināt izsludināto Darba kārtību. Akcionāru pilnsapulce uzsāk darba kārtībā 

iekļauto jautājumu izskatīšanu.



Pirmais darba kārtības punkts



Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Padomes un Valdes ziņojumus par 2005.gada 

saimnieciskās darbības rezultātiem.



Otrais darba kārtības punkts.



Ar balsu vairākumu 173139 klātesošo balsstiesīgo balsīm balsojot ‘’par’’  un

‘’pret’’ 31073 klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, tiek pieņemts lēmums:



Apstiprināt a/s ‘’Baloži’’ 2005.gada saimnieciskās darbības gada pārskatu.



A/S ‘’Baloži’’ pārskata periodā gūta peļņa 1537,oo Ls apmērā.

Akcionārs Jānis Leimanis  (16077 akcijas) un akcionārs Kaspars Ieviņš –Brambis

(14996 akcijas) piedāvāja peļņu novirzīt dividendēs. Akcionārs J.Leimanis piedāvāja

par 1 akciju izmaksāt 0,10Ls. Akcionārs K.Ieviņš-Brambis piedāvāja par 1 akciju iz-

maksāt 0,01Ls. ‘’Pindstrup’’ AS vārdā Modris Miķelsons piedāvāja 2005.gadā gūto

peļņu 1537,oo Ls novirzīt sabiedrības rezervēs. 



Balsojuma rezultāti:

1.	Par akcijas vērtību 0,10 Ls balsoja ‘’par’’ – 33738 klātesošo 

balsstiesīgo balsis ‘’pret’’ – 155478, ‘’atturas’’ – 14996.

2.  Par akcijas vērtību 0,01Ls balsoja ‘’par’’ – 14996 balsis, ‘’pret’’ – 

173139 balsis ‘’atturas’’ – 16077  balsis. 

3.	Novirzīt peļņu rezervēs ‘’par’’ – 155478 balsis, ‘’pret’’ – 48734. 



Ar balsu vairākumu 155478 klātesošo balsstiesīgo balsīm  tiek pieņemts lēmums:

a/s ‘’Baloži’’ pārskata periodā gūto peļņu 1537,oo Ls apmērā ieskaitīt akciju 

sabiedrības rezervēs.



Trešais darba kārtības jautājums.



Ar 100% pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:



Apstiprināt auditorfirmu ‘’KPMG Latvia’’ SIA par akciju sabiedrības ‘’Baloži’’ 

revidentu sabiedrības jaunajam pārskata gadam no 01.10.2005. līdz 30.09.2006.



Ceturtais darba kārtības punkts.



Pieņēma zināšanai 2006. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.



Piektais darba kārtības punkts.



Izvirzīti sabiedrības Padomes locekļu kandidāti:

Nielu Soe, Henning Degn, Hans Henneberg, Rihards Pulturs, Ilmārs Brālis, Kaspars

Ieviņš-Brambis.



Balsošanas rezultāti: 

‘’Par’’  Nielu Soe              -  35020 balsis;

‘’Par’’ Henning Degn      -  35000 balsis;

‘’Par’’ Hans Henneberg  -  35000 balsis;

‘’Par’’ Rihards Pulturs    - 20755 balsis;

‘’Par’’ Ilmars Brālis         - 32919 balsis;

‘’Par’’ Kaspars Ieviņš-Brambis – 45518 balsis.



Par a/s ‘’Baloži’’ padomes locekļiem ievēlēti – Nielu Soe, Henning Degn, Hans 

Henneberg; Ilmārs Brālis; Kaspars Ieviņš-Brambis.



Diviem padomes locekļiem (I.Brālim un K.Ieviņam-Brambim) noteikt atalgojumus

LR noteiktās vienas minimālās algas apmērā katram.

Sestais darba kārtības punkts.



Pieņemt zināšanai akcionāra Kaspara Ieviņa-Bramba uzdotos jautājumus

a/s ‘’Baloži’’ valdes locekļiem.



Līdz ar to akcionāru pilnsapulces darba kārtības jautājumi izskatīti un 

pilnsapulces vadītājs pasludina pilnsapulci par slēgtu.





A/S ‘’Baloži’’ valdes loceklis,

Rīkotājdirektors

Zdeneks Buholcs





Izpild.T.Terta, 7917712