AS MERKO EHITUS

TEADE

27.03.98

 

AS MERKO EHITUS TEADE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST

 

AS Merko Ehitus Juhatus kutsub AS-i  Merko Ehitus, asukohaga Tule tn.21 

Saue, EE0902, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku laupäeval, 

18.aprillil 1998.a. kell 11.00, Tallinnas, Rävala pst. 8,  1.korruse 

konverentsisaalis

 

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

1.  1997.a. majandusaasta aruanne ja aruande kinnitamine

 

Juhatus esitab koosolekule 1997.majandusaasta aruande, mis koosneb 

raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja 

kasumi jaotamise ettepanekust.

 

Nõukogu esitab koosolekule aruande.

 

AS Merko Ehitus 1997.a. puhaskasum oli 25 974 621 krooni. Kasumi jaotamise 

ettepanek on eraldada kohustuslikku reservkapitali 737 500 krooni ja 

maksta dividendidena välja 5 162 500 krooni, mis on 1 kroon 75 senti ühe 

aktsia kohta. Ülejäänud puhaskasum jäetakse ettepaneku kohaselt jaotamata.

Õigus dividendidele on ettepaneku kohaselt 5.mail 1998.a. kella 8.00 

seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid 

kantakse  aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole 5.mail 

1998.a. AS Merko Ehitus poolt antava korralduse alusel.

 

 

2.  Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

 

Juhatus teeb ettepaneku  suurendada aktsiakapitali  fondiemissiooni teel  

aazio   arvelt 

29 500 000 kroonilt 88 500 000 kroonini, emiteerides iga olemasoleva 

aktsia kohta kaks uut  aktsiat nimiväärtusega 10 krooni, kokku 5 900 000 

uut aktsiat.  Õigus fondiaemissioonis osalemiseks on ettepaneku kohaselt 

5.mail 1998.a. kella 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud 

aktsionäridel. Uued aktsiad kantakse aktsionäri väärtpaberikontole 5.mail 

1998.a. Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile  1998.a. 

majandusaasta eest.

 

 

 

3.  1998.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

 

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 1998.a. 

majandusaastaks  vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast  .Audit 

EA..

4.  Põhikirja muutmine

 

Juhatus teeb ettepaneku muuta põhikirja punkte 17, 38 ja 63 ning sõnastada 

need järgmiselt:

 

p.17 .Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas või Nõukogu poolt nimetatud 

kohas.

 

p.38 Muuta esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi Juhatus on 

3- kuni 8 liikmeline, kes valivad endi hulgast esimehe.

 

p.63 Muuta esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi Nõukogu on 

3- kuni 8 liikmeline..

 

 

5.  Liitumiskava AS EMV-ga

 

Juhatuse ettekanne liitumiskavast AS EMV-ga.

 

 

Käesolev teade väljastatakse ka 27.03.1998 kella 8.00 seisuga AS Merko 

Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud 

aadressil. Aktsionäri hääleõigus  üldkoosolekul  määratakse aktsiaraamatu 

18.04.1998.a. 8.00 seisu alusel. 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18.aprillil 1998.a. kell 

10.00.

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel 

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks  juriidilise 

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, 

volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud 

volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume 

esitada isikut tõendav dokument.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, 

esindajal ka volikiri.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 30.03.1998.a tööpäevadel kell 

8.00 - 17.00, aadressil Tule tn.21, Saue, AS Merko Ehitus asukohas. Kui 

Teil on üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi, palume ühendust  võtta 

telefonil (2) 6 105 105.

 

 

AS Merko Ehitus Juhatus