AS MERKO EHITUS

TEADE

19.04.99

 

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Korralise üldkoosoleku protokoll (väljavõte)   

Tallinnas,17. aprillil 1999.a.

 

PÄEVAKORD:

1.	1998.a. majandusaasta aruande kinnitamine

2.	Kasumi jaotamise otsustamine

3.	1999.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

4.	Põhikirja muutmine

 

Koosolekul osales kokku 10 aktsionäri/esindajat, kellele kuuluvate  aktsiatega 

oli esindatud kokku 6771602 häält. Märgiti, et koosolekul oli esindatud 76,5153 

% aktsiatega määratud häältest ning koosolek oli seega otsustusvõimeline. 

 

I	1998.a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

Koosoleku otsus:

 

Olles tutvunud AS Merko Ehitus 1998.a. raamatupidamise aastaaruandega, 

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga 

("Majandusaasta aruanne), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt 

koostatud ning nõukogu poolt heaks  kiidetud 1998.a. Majandusaasta aruanne.

 

Hääletamise tulemused:

poolt:	6 771 602 häält, 10 aktsionäri/ esindajat, 100% registreerunuist

 

II	Kasumi jaotamise otsustamine

 

Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise aastaaruande 

alusel vastavalt kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:

 

(i)	Kinnitada 1998.a. majandusaasta puhaskasum 38 483 018 (kolmkümmend 

kaheksa miljonit nelisada kaheksakümmend kolm tuhat kaheksateist) Eesti krooni;

(ii)	eraldada 1998.a. puhaskasumist reservkapitali 1 925 000 (üks miljon 

üheksasada kakskümmend viis tuhat) Eesti krooni;

(iii)	maksta aktsionäridele dividendidena välja 7 522 500 (seitse miljonit 

viissada kakskümmend kaks tuhat viissada) Eesti krooni, mis on 85 

(kaheksakümmend viis) senti ühe aktsia kohta;

 

õigus dividendidele on 5.mai 1999.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus 

aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

 

dividendid kantakse aktsionäride väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole 

5.mail 1999.a. AS Merko Ehitus poolt antava korralduse alusel.

 

(iv)	jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

 

Hääletamise tulemused:

 

poolt:	6 768 602 häält, 9 aktsionäri/ esindajat, 99,956% registreerunuist

erapooletuid:	3 000 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,044% registreerunuist

 

III	1999.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

 

Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 1999.a. majandusaastaks 

vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast "Audit EA".

 

 

Hääletamise tulemused:

 

poolt:	6 771 602 häält, 10 aktsionäri/ esindajat, 100% registreerunuist

 

IV	Põhikirja muutmine

 

Otsustati muuta põhikirja aljärgnevalt:

 

(i)	Otsustati muuta põhikirja punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:

 

            Punkt 3 	"Seltsi tegevusaladeks on: üldehitus-, remondi-, 

santehnilised-, elektriside, elektri- ja automaatikatööd, ehitusjärelvalve, 

üldehituslike tööjooniste koostamine arhitektuurse projekteerimise õiguseta; 

ehitiste tehnilise seisukorra ja ehitusprojektide konstruktiivse osa 

ekspertiis; arhitektuurimälestiste ja muinsuskaitsealade ehitiste üldehituslik 

konserveerimine, restaureerimine, remont, sisekujunduse ja heakorrastustööd, 

tehnosüsteemide ehitamine, sama järelevalve."

 

(ii) Otsustati muuta põhikirja punkti 4 ning sõnastada see järgmiselt:

 

Punkt 4	"Seltsi miinimumaktsiakapital on 45 000 000 EEK (nelikümmend viis 

miljonit Eesti krooni) ja maksimumaktsiakapital on 180 000 000 EEK (ükssada 

kaheksakümmend miljonit Eesti krooni); aktsiakapitali suuruse muutmine toimub 

seaduses sätestatud korras. Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 10 EEK 

(kümme Eesti krooni)."

 

(iii) Otsustati muuta põhikirja punkti 14 esimest lauset ning sõnastada see 

järgmiselt:

 

Punkt 14	"Juhatus saadab tähitud kirjaga üldkoosoleku toimumise teate 

aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad."

 

 

(iv) Otsustati muuta põhikirja punkti 20 ning sõnastada see järgmiselt:

 

Punkt 20	"Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt 

üle poole aktsiatega esindatud häältest."

 

(v) Otsustati muuta põhikirja punkti 21 esimest lauset ning sõnastada see 

järgmiselt:

 

Punkt 21	"Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 

nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 

päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga."

 

(vi) Otsustati muuta põhikirja punkti 22 viimast lauset ning sõnastada see 

järgmiselt:

 

Punkt 22	"Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija, samuti iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja."

 

(vii) Otsustati muuta põhikirja punkti 26 ning sõnastada see järgmiselt:

 

Punkt 26	"Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 

vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette 

nähtud suurema häälteenamuse nõuet."

 

(viii) Otsustati jätta põhikirjast välja punkt 27.

 

(ix) Otsustati täiendada põhikirja punkti 30 kahe alapunktiga järgmises 

sõnastuses:

 

Punkt 30	- aktsiakapitali vähendamise või suurendamise, tingimusel, et 

netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole aktsiakapitalist;

- muude abinõude tarvituselevõtmise, mille tulemusena aktsiaseltsi netovara 

suurus moodustaks vähemalt poole aktsiakapitalist.

 

(x) Otsustati muuta põhikirja punkti 95 teist lauset ning sõnastada see 

järgmiselt:

 

Punkt 95	"Aktsia loetakse Seltsi suhtes pandituks või kasutusvaldusega 

koormatuks pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse."

 

Hääletamise tulemused:

poolt:	6 771 602 häält, 10 aktsionäri/ esindajat, 100% registreerunuist

 

 

Ülo Metsaots

Juhatuse liige

6105110