AS MERKO EHITUS

TEADE

06.07.99

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

5.juulil 1999.a. kell 16.30 toimus AS Merko Ehitus aktsionäride erakorraline 

üldkoosolek.

 

Koosoleku päevakorras oli:

 

1. Osaluse võõrandamine E.L.L. Kinnisvara AS-is

2. Põhikirja muutmine

 

Koosolekul osales kokku 8 (kaheksa) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega 

oli esindatud kokku 6 573 550 (kuus miljonit viissada seitsekümmend kolm tuhat 

viissada viiskümmend) häält.  Üldkoosolekul oli esindatud 74,27740%  aktsiatega 

määratud häältest ning koosolek oli seega otsustusvõimeline.

 

 

I. OSALUSE VÕÕRANDAMINE E.L.L. KINNISVARA AS-is

 

Balti Cresco Investeeringute Grupi AS-i nõukogu esimees Indrek Rahumaa 

tutvustas E.L.L.Kinnisvara AS-i aktsiate võõrandamise protsessi ja tingimusi.

 

Koosoleku otsus:

 

Olles tutvunud AS Merko Ehitus juhatuse poolt koostatud ning AS Merko Ehitus 

aktsionäride üldkoosolekule esitatud E.L.L. Kinnisvara AS aktsiate võõrandamise 

infomemorandumiga, milles on toodud E.L.L. Kinnisvara AS aktsiate võõrandamise 

tingimused, otsustada kinnitada ja anda nõusolek AS Merko Ehitus nõukogule ja 

juhatusele kuni 100% osaluse võõrandmiseks E.L.L. Kinnisvaras AS-is, E.L.L. 

Kinnisvara AS aktsiate võõrandamise infomemorandumis toodud tingimustel. 

Volitada AS Merko Ehitus nõukogu E.L.L. Kinnisvara AS aktsiate võõrandamise 

infomemorandumis toodud tingimustel läbi viima E.L.L. Kinnisvara AS aktsiate 

võõrandamine. 

 

Hääletamise tulemused:

 

Poolt:		6 568 550 häält; 6 aktsionäri; 99, 923% registreerunuist.

Erapooletu:	5000 häält; 2 aktsionäri; 0,076% registreerunuist

 

Vastavalt hääletamise tulemustele on E.L.L. Kinnisvara AS aktsiate võõrandamise 

otsus vastu võetud.

 

 

II.	PÕHIKIRJA MUUTMINE 

 

Otsustati muuta AS Merko Ehitus põhikirja täiendades põhikirja punkti 3, 

lisades seltsi tegevusalade loetellu arhitektuurse projekteerimise.

 

Hääletamise tulemused:

 

Poolt:  6 573 550 häält, 8 aktsionäri, 100% registreerunuist  

 

 

Seoses oma 100% tütarettevõtte E.L.L. Kinnisvara võõrandamisega annab AS Merko 

Ehitus pressikonverentsi teisipäeval, 06.07.1999. a. kell 16.00 aadressil 

Roosikrantsi 2, Tallinn, Merko Ehituse ruumides.  Täpsem info tel. 6 105 105.

 

 

Ülo Metsaots

Juhatuse liige, finantsdirektor

6 105 110