Kalev                         BÖRSITEADE                        21.11.2003



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



AS-i Kalev (Pärnu mnt 139, Tallinn) aktsionäride korraline 

üldkoosolek toimub 14. detsembril 2003 algusega 

kell 11.00 hotell Olümpia konverentsikeskuse Omega saalis 

aadressil Liivalaia 33 Tallinn



Koosoleku päevakord:

  

1 Nõude esitamine aktsionäri AS Milestone vastu



2 Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine (AS Milestone 

taotlusel)



3 Majandusaasta aruande kinnitamine



4 Kasumi jaotamine



5 Erikontrolli aruande esitamine



6 Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel



6.1  Suurendada Seltsi aktsiakapitali omakapitali arvel 

sissemakseid tegemata (fondiemissioon) 155 758 380 

krooni võrra. Seltsi uueks aktsiakapitaliks on 

234 533 380 krooni.



6.2  Lasta välja 15 575 838 uut nimelist lihtaktsiat 

nimiväärtusega kümme (10) krooni üks (1) aktsia.



6.3  Fondiemissiooni aluseks on 2002/2003. majandusaasta 

aastabilanss. Fondiemissioon viiakse läbi omakapitali 

kirje äEelnevate aastate kasum" arvel 110 675 000 krooni 

ulatuses, omakapitali kirje äAruandeaasta kasum" arvel 

27 924 000  krooni ulatuses ja omakapitali kirje 

"Ümberhindluse reserv" arvel 17 159 380 krooni ulatuses.

Fondiemissioon viiakse läbi 14.12.2003. kell 8.00 

aktsionäride nimekirja seisuga.



7 Põhikirja muutmine



8 Audiitori valimine





Osalejate registreerimine algab kell 10.00 Aktsionäril 

ja/või tema esindajal palume kaasa võtta isikut- ja 

esindusõigust tõendava dokumendi.



AS-i Kalev majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda 

ettevõtte büroos (Põrguvälja tee 6, Lehmja, Rae vald, 

Harju maakond) tööpäeviti kell 9.00-16.00 ja Tallinna 

Börsi koduleheküljel <a href='http://www.hex.ee' target='_blank'>http://www.hex.ee</a> kahe nädala jooksul enne

aktsionäride üldkoosolekut.





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 283 858