Kalev                             BÖRSITEADE                           23.12.2004



Tütarettevõtja aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



23. detsembril 2004 toimunud AS-i Kalev Real Estate Company (AS Kalev REC)

aktsionäride korralisel koosolekul otsustati järgmist.



   1. Kinnitada 01.07.2003-30.06.2004. majandusaasta aruanne.



   2. Kanda 01.07.03-30.06.04. majandusaasta puhaskasum summas  29 216 530  krooni

      eelmiste perioodide jaotamata kasumi kirjele.



   3. Kutsuda enne volituse tähtaja lõppu tagasi nõukogu liikmed  Jaanus  Otsa  ja

      Olaf Hermann.



   Vastavalt AS-i Kalev  ja  Skanska  EMV  AS-i  aktsionäridevahelisele  lepingule

   omandab AS Kalev 2005. aastal Skanska EMV AS-ile kuuluvad 40,7 % AS-i Kalev REC

   aktsiatest. Seoses sellega kutsuti tagasi  AS-i  Kalev  REC  Skanska  EMV  AS-i

   poolsed nõukogu liikmed.



   4. Valida nõukogu liikmeks Kristel Soll, isikukood 46506076527.



   Kristel Solli ametikäigu lühikirjeldus



10/2003 - ...     Tegevjuht

                  Freyr Associates, Ltd.

                  Taxation & Accounting Consultants



10/2001 - 10/2003 Maksunõustamisosakonna juhataja

                  Murray & Josephson, CPAs, LLC



13.06.2001 - ... AS Kalevi nõukogu liige





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 077 858