Atnaujinta: 2024.07.23 01:07 (GMT+3)
Tallinna Kaubamaja BÖRSITEADE 29.05.2003
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
28.05.2003 algusega 15.00 toimus Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride
korraline üldkoosolek.
1. Tallinna Kaubamaja AS 2002. majandusaasta aruande kinnitamine.
"Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2002. aasta majandusaasta aruanne,
sealhulgas emaettevõtte bilanss seisuga 31. detsember 2002 mahuga 529 527
tuh. krooni ja konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2002 mahuga
776 443 tuh. krooni ning kasumiaruanne 2002. aasta puhaskasumiga 45 012
tuh. krooni."
2. Kasumi jaotamine.
"Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2002. aasta puhaskasum on 45 012 tuhat
krooni.
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2002 on 99 390 tuhat krooni.
Kokku on jaotamata kasum 144 402 tuhat krooni.
Maksta aktsionäridele dividendi 6 788 200 krooni, s.o. 1 kroon aktsia kohta.
Dividend maksta välja 27. juunil 2003.a.
Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina või kasutusvaldajana Eesti
Väärtpaberite Keskregistris peetavas aktsiaraamatus 27. juunil 2003.a. kella
8.00 seisuga."
3. Audiitori valimine ning tasustamise kord.
"Nimetada Tallinna Kaubamaja AS 2003. aasta majandusaasta audiitoriteks
AS PricewaterhouseCoopers audiitorid Urmas Kaarlep ja Kersti Liibert.
Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustab aktsiaseltsi juhatus."
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses volituste lõppemisega.
"Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja AS nõukogu liikmed Andres Järving,
Jüri Käo, Indrek Vanaselja, Enn Kunila ja Meelis Milder."
5. Nõukogu liikmete valimine.
"Valida Tallinna Kaubamaja AS nõukogu liikmeks Andres Järving, Jüri Käo,
Indrek Vanaselja, Enn Kunila ja Meelis Milder."
Katrin Mühls
Finantsdirektor
6 673 200