Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        29.05.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



28.05.2003 algusega 15.00 toimus Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride 

korraline üldkoosolek.



1. Tallinna Kaubamaja AS 2002. majandusaasta aruande kinnitamine.



"Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2002. aasta majandusaasta aruanne, 

sealhulgas emaettevõtte bilanss seisuga 31. detsember 2002 mahuga  529 527 

tuh. krooni ja konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2002 mahuga 

776 443 tuh. krooni ning kasumiaruanne 2002. aasta puhaskasumiga 45 012 

tuh. krooni." 



2. Kasumi jaotamine.



"Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2002. aasta puhaskasum on 45 012 tuhat 

krooni.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2002 on 99 390 tuhat krooni. 

Kokku on jaotamata kasum 144 402 tuhat krooni.

Maksta aktsionäridele dividendi 6 788 200 krooni, s.o. 1 kroon aktsia kohta. 

Dividend maksta välja 27. juunil  2003.a.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina või kasutusvaldajana Eesti 

Väärtpaberite Keskregistris peetavas aktsiaraamatus 27. juunil 2003.a. kella 

8.00 seisuga."



3. Audiitori valimine ning tasustamise kord.



"Nimetada Tallinna Kaubamaja AS 2003. aasta majandusaasta audiitoriteks 

AS PricewaterhouseCoopers audiitorid Urmas Kaarlep ja Kersti Liibert.

Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustab aktsiaseltsi juhatus." 



4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses volituste lõppemisega. 



"Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja AS nõukogu liikmed Andres Järving, 

Jüri Käo, Indrek Vanaselja, Enn Kunila ja Meelis Milder."



5. Nõukogu liikmete valimine.



"Valida Tallinna Kaubamaja AS nõukogu liikmeks Andres Järving, Jüri Käo, 

Indrek Vanaselja, Enn Kunila ja Meelis Milder."





Katrin Mühls

Finantsdirektor

6 673 200