Atnaujinta: 2024.07.21 19:02 (GMT+3)
Baltika BÖRSITEADE 08.04.2004
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK
AS B A L T I K A
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE
T E A D E
Aktsiaselts BALTIKA, asukohaga Veerenni tn 24, Tallinn,
kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30.
aprillil 2004.a. algusega kell 14.00 AS Baltika ruumes,
aadressil Veerenni tn 24, Tallinn.
Osalejate registreerimine algab samas kell 13.30.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi
jaotamine
Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku
kinnitada 2003 majandusaasta aruanne.
Juhatus teeb ettepaneku kanda 2003.a kahjum 63 031
235 krooni (4 028 420 eurot) eelmiste perioodide
jaotamata kasumi hulka.
2. Vahetusvõlakirjade tingimuste täiendamine
Vahetusvõlakirjadega seotud tingimuste täiendamist
arutavad aktsionärid sisuliselt üldkoosolekul.
3. Baltika Grupi 2004. a. tegevusplaanidest.
Osalemiseks palume esitada:
- füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav
dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - koopia
kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument,
volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.
Alates 15.04.2004. a. on võimalik aktsionäridel tutvuda
AS Baltika 2003.a. majandusaasta aruandega tööpäeviti AS
Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni tn 24, Tallinn,
ruum 301 ja interneti leheküljel <a href='http://www.hex.ee' target='_blank'>http://www.hex.ee</a>
AS BALTIKA JUHATUS
Ülle Järv
Finantsdirektor
+372 6302 731