Baltika                       BÖRSITEADE                        08.04.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK



AS  B A L T I K A



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE

T E A D E



Aktsiaselts BALTIKA, asukohaga Veerenni tn 24, Tallinn,

kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30.

aprillil 2004.a. algusega kell 14.00 AS Baltika ruumes,

aadressil Veerenni tn 24, Tallinn.

Osalejate registreerimine algab samas kell 13.30.



Üldkoosoleku päevakord:

  1.   2003. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

     jaotamine

  

     Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku

     kinnitada 2003 majandusaasta aruanne.

     Juhatus teeb ettepaneku kanda 2003.a kahjum 63 031

     235 krooni (4 028 420 eurot)  eelmiste perioodide

     jaotamata kasumi hulka.

     

  2.   Vahetusvõlakirjade tingimuste täiendamine

  

     Vahetusvõlakirjadega seotud tingimuste täiendamist

     arutavad aktsionärid sisuliselt üldkoosolekul.

  

  3. Baltika Grupi 2004. a. tegevusplaanidest.





Osalemiseks palume esitada:

- füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav

dokument, esindajal lisaks ka volikiri;

- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - koopia

kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument,

volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.



Alates 15.04.2004. a. on võimalik aktsionäridel tutvuda

AS Baltika 2003.a. majandusaasta aruandega tööpäeviti AS

Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni tn 24, Tallinn,

ruum 301 ja interneti leheküljel <a href='http://www.hex.ee' target='_blank'>http://www.hex.ee</a>



AS  BALTIKA  JUHATUS





Ülle Järv

Finantsdirektor

+372 6302 731