A/s   "NORD/LB   Latvija"   (reģ.   Nr.  000302472)  AKCIONĀRU  KĀRTĒJĀ

PILNSAPULCE  notiks  2004.  gada  23. martā plkst. 11.00  bankas telpās

Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā



 Darba kārtībā:



1.              A/s  "NORD/LB  Latvija"  darbības  2003.  gada pārskata

izskatīšana un apstiprināšana.



2.              A/s  "NORD/LB  Latvija"  Valdes  locekļu atbrīvošana no

atbildības par darbību 2003. gadā.



3.             A/s "NORD/LB Latvija" 2003. gada peļņas sadale.



4.              A/s  "NORD/LB  Latvija"  2004. gada budžeta un darbības

plāna izskatīšana un apstiprināšana.



5.             A/s "NORD/LB Latvija" obligāciju emisija.



6.             Izmaiņas a/s "NORD/LB Latvija" Valdes sastāvā.



7.             A/s "NORD/LB Latvija" auditora vēlēšanas 2004. gadam.



8.             A/s "NORD/LB Latvija" ierakstīšana Komercreģistrā:



8.1.       A/s "NORD/LB Latvija" Valdes rezerves akciju konversija;



8.2.       A/s "NORD/LB Latvija" Statūtu apstiprināšana;



8.3.         A/s   "NORD/LB   Latvija"  Padomes  un  Valdes  reglamentu

apstiprināšana.



 Akcionāru  reģistrācija notiks pilnsapulces dienā no plkst. 10.00 līdz

11.00 pilnsapulces norises vietā.



Reģistrācijas dokumenti:



·           akcionāriem,  kuri  ir  dereģistrējuši  akcijas  -  personu

apliecinošs  dokuments  un  vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju

bloķēšanas kvīts;



·          akcionāriem,  kuri  nav  dereģistrējuši  akcijas  -  personu

apliecinošs dokuments.



Akcionāru ievērībai:



·          akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu

pārstāvju-pilnvarnieku   starpniecību   (fizisko   personu  pārstāvjiem

jāiesniedz   notariāli   apliecināta   vai  tai  juridiskā  spēka  ziņā

pielīdzināma  akcionāra izsniegta rakstiska pilnvara, juridisko personu

pārstāvjiem  -  juridiskās personas izsniegta pilnvara, kā arī jāuzrāda

pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);



·          dereģistrēto  akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu

savam  vērtspapīru  konta  turētājam  līdz 2004. gada 12. martam (darba

dienas beigas);



·              dereģistrēto      akciju      īpašniekiem     vai     to

pārstāvjiem-pilnvarniekiem,  kuri  reģistrējoties neuzrādīs vērtspapīru

konta  turētāja  kvīti  par akciju bloķēšanu, nebūs tiesību piedalīties

pilnsapulcē.



 Publiskā  informācija  par  darba  kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir

pieejama  a/s "NORD/LB Latvija" Rīgā, Smilšu ielā 6 no 16.03.2004. līdz

22.03.2004.  katru  darba  dienu  no  plkst.  10.00  līdz plkst. 16.00,

pilnsapulces dienā - reģistrācijas vietā.



Priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  darba  kārtības jautājumu lēmumu

projektiem   lūdzam   iesniegt   a/s   "NORD/LB  Latvija"  Valdei  līdz

pilnsapulces sākumam.



 A/s "NORD/LB Latvija" Valde