Pēd. atjaunots: 22.07.2024 05:03 (GMT+3)
A/s "NORD/LB Latvija" (reģ. Nr. 000302472) AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ
PILNSAPULCE notiks 2004. gada 23. martā plkst. 11.00 bankas telpās
Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā
Darba kārtībā:
1. A/s "NORD/LB Latvija" darbības 2003. gada pārskata
izskatīšana un apstiprināšana.
2. A/s "NORD/LB Latvija" Valdes locekļu atbrīvošana no
atbildības par darbību 2003. gadā.
3. A/s "NORD/LB Latvija" 2003. gada peļņas sadale.
4. A/s "NORD/LB Latvija" 2004. gada budžeta un darbības
plāna izskatīšana un apstiprināšana.
5. A/s "NORD/LB Latvija" obligāciju emisija.
6. Izmaiņas a/s "NORD/LB Latvija" Valdes sastāvā.
7. A/s "NORD/LB Latvija" auditora vēlēšanas 2004. gadam.
8. A/s "NORD/LB Latvija" ierakstīšana Komercreģistrā:
8.1. A/s "NORD/LB Latvija" Valdes rezerves akciju konversija;
8.2. A/s "NORD/LB Latvija" Statūtu apstiprināšana;
8.3. A/s "NORD/LB Latvija" Padomes un Valdes reglamentu
apstiprināšana.
Akcionāru reģistrācija notiks pilnsapulces dienā no plkst. 10.00 līdz
11.00 pilnsapulces norises vietā.
Reģistrācijas dokumenti:
· akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas - personu
apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju
bloķēšanas kvīts;
· akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas - personu
apliecinošs dokuments.
Akcionāru ievērībai:
· akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu
pārstāvju-pilnvarnieku starpniecību (fizisko personu pārstāvjiem
jāiesniedz notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā
pielīdzināma akcionāra izsniegta rakstiska pilnvara, juridisko personu
pārstāvjiem - juridiskās personas izsniegta pilnvara, kā arī jāuzrāda
pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);
· dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu
savam vērtspapīru konta turētājam līdz 2004. gada 12. martam (darba
dienas beigas);
· dereģistrēto akciju īpašniekiem vai to
pārstāvjiem-pilnvarniekiem, kuri reģistrējoties neuzrādīs vērtspapīru
konta turētāja kvīti par akciju bloķēšanu, nebūs tiesību piedalīties
pilnsapulcē.
Publiskā informācija par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir
pieejama a/s "NORD/LB Latvija" Rīgā, Smilšu ielā 6 no 16.03.2004. līdz
22.03.2004. katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,
pilnsapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu
projektiem lūdzam iesniegt a/s "NORD/LB Latvija" Valdei līdz
pilnsapulces sākumam.
A/s "NORD/LB Latvija" Valde