Rīgas Fondu birža						14.10.2004



LABOTS: AKCIJU SABIEDRĪBAS SAF TEHNIKA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU 

PROJEKTI



Labots darba kārtības 6.3 punkts



1. Darba kārtībā:

Par Valdes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



2. Darba kārtībā:

Par Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt padomes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



3. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.



4. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu

Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt 

________________,  ________________,  ________________, _______________ un 

__________________.



5. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt ___________________ un pilnvarot valdi 

vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.



6. Darba kārtībā:

Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu

Lēmumi:

1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 990060 LVL (deviņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit 

lati) apmērā izmaksātu dividendēs, nosakot izmaksas summu 1 LVL (viens Latvijas 

lats) par akciju. 



2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1980120 LVL (viens miljons deviņsimt astoņdesmit 

tūkstoši simt divdesmit lati) apmērā pievienot pamatkapitālam un emitēt 1980120 

(viens miljons deviņsimt astoņdesmit tūkstoši simt divdesmit) jaunas sabiedrības 

akcijas ar nominālvērtību 1 LVL (viens Latvijas lats) par akciju, bonus akciju 

veidā, sadalot tās proporcionāli starp esošajiem akcionāriem. 



2.1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit 

tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati), ko veido 2’970’180  (divi miljoni deviņsimt 

septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas 

kā vērtspapīri”



3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1 013 091 LVL (viens miljons trīspadsmit tūkstoši 

deviņdesmit viens Latvijas lats) apmērā pievienot sabiedrības rezerves fondam.



7. Darba kārtībā:

Citi jautājumi

Lēmums: 

1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu 

sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē 

pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī 

sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai 

Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti



2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai 

nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no 

Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.