Pēd. atjaunots: 29.11.2024 18:27 (GMT+2)
Rīgas Fondu birža 14.10.2004
LABOTS: AKCIJU SABIEDRĪBAS SAF TEHNIKA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU
PROJEKTI
Labots darba kārtības 6.3 punkts
1. Darba kārtībā:
Par Valdes ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt valdes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.
2. Darba kārtībā:
Par Padomes ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt padomes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.
3. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu
Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.
4. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu
Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt
________________, ________________, ________________, _______________ un
__________________.
5. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības revidenta iecelšanu
Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt ___________________ un pilnvarot valdi
vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.
6. Darba kārtībā:
Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu
Lēmumi:
1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 990060 LVL (deviņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit
lati) apmērā izmaksātu dividendēs, nosakot izmaksas summu 1 LVL (viens Latvijas
lats) par akciju.
2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1980120 LVL (viens miljons deviņsimt astoņdesmit
tūkstoši simt divdesmit lati) apmērā pievienot pamatkapitālam un emitēt 1980120
(viens miljons deviņsimt astoņdesmit tūkstoši simt divdesmit) jaunas sabiedrības
akcijas ar nominālvērtību 1 LVL (viens Latvijas lats) par akciju, bonus akciju
veidā, sadalot tās proporcionāli starp esošajiem akcionāriem.
2.1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit
tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati), ko veido 2’970’180 (divi miljoni deviņsimt
septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas
kā vērtspapīri”
3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1 013 091 LVL (viens miljons trīspadsmit tūkstoši
deviņdesmit viens Latvijas lats) apmērā pievienot sabiedrības rezerves fondam.
7. Darba kārtībā:
Citi jautājumi
Lēmums:
1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu
sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē
pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī
sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai
Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti
2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus
Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai
nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no
Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.