ESTIKO AS

TEADE

03.03.97

 

Louna-Eesti suurima kontserni AS Estiko aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 

21. märtsil 1997.a. algusega kell 11.00 Tartus Riia 12. Registreerimine algab samas 

kell 10.00. 

 

Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollijate valimine.

2. Koosoleku otsustusvoimelisuse kinnitamine.

3. Juhatuse aruanne AS Estiko 1996.a. majandustegevuse kohta.

4. AS Estiko juhatuse aruanne.

5. AS Estiko noukogu aruanne.

6. Revisjonikomisjoni aruanne.

7. Bilansi, kasumiaruande, tegevusaruannete ning kasumi jaotuse kinnitamine.

8. Pohikirjamuudatuste kinnitamine.

9. Fondiemissiooni mahu ja läbiviimise korra kinnitamine.

10. Avaliku, ilma eelisostuoiguseta uute aktsiate emissiooni mahu ja läbiviimise 

korra kinnitamine.

11. Uue aktsiakapitali suuruse kinnitamine.

12. Juhatuse ja noukogu 1997.a. kulude kinnitamine. 

13. Audiitori kinnitamine 1997.a. majandustegevuse kontrolli läbiviimiseks.

14. Eelisaktsiate 1997.a. garanteeritud dividendimäära kinnitamine.

15. Volakirjade 1997.a. intressimäära kinnitamine.

16. Volituste andmine noukogule:

	1) suurendada aktsiakapitali;

	2) osta tagasi Estiko aktsiaid;

	3) emiteerida sihtotstarbelisi volakirju kuni 1,0 miljoni krooni eest; 	

	4) esindada aktsionäre tütarfirmade üldkoosolekutel; 

	5) tegutseda tütarfirmade ühinemisel üldkoosoleku oigustes.

 

 

1996.a. majandusaasta aruandega on voimalik tutvuda alates 08.03.1997.a. äripäeviti 

9-16 AS-i Estiko juhatuses aadressil Tehase 16, Tartu.

 

 

Ilona Leib

infojuht