AS RAKVERE LIHAKOMBINAAT

TEADE

14.03.97

 

 

AS-i Rakvere Lihakombinaat aktsionäride erakorraline üldkoosolek 

06.12.1996.a. otsustas vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1/10 vorra.

 

Aktsiakapitali vähendamine teostatakse 24. märtsi 1997. a. seisuga kell 

09.00.

 

Toomas Kouhkna

juhatuse esimees

 

 

 

06. detsembril 1996.a. toimus AS-i Rakvere Lihakombinaat aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek.  Koosolek otsustas aktsiaseltsi aktsiakapitali 

vastavusse viimiseks ettevotte netovaradega ja aktsiaseltsi kandmiseks 

äriregistrisse, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1/10 s.o. 41 913 000 

(nelikümmend üks miljonit üheksasada kolmteist tuhat) Eesti krooni vorra, 

tühistades 4 191 300 aktsiat nominaalväärtusega a.10 (kümme) Eesti krooni.  

Aktsiakapitali uus suurus on 377 217 000 (kolmsada seitsekümmend seitse 

miljonit kakssada seitseteist tuhat) Eesti krooni.

 

 

 

 

 

Aktsiaseltsi Rakvere Lihakombinaat

aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokolliline otsus

 

Aktsiaseltsi Rakvere Lihakombinaat asukoht:

Näpi, Rakvere, EE-2100, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik

 

Koosoleku toimumise aeg ia koht: 06.detsember 1996.a., algus 9.30,1opp 11.05 

Näpi, Rakvere, 

Lääne-Virumaa

 

Koosolekust votsid osa 62 aktsiaseltsi aktsionäri, kes omavad 33 698 322 

nimelist aktsiat (77 % aktsiakapitalist). 

 

PÄEVAKORD:

 

1. Aktsiaseltsi pohikirja uue redakstsiooni kinnitamine aktsiaseltsi 

kandmiseks

äriregistrisse

2.	Aktsiakapitali vähendamine

3.	Aktsiaseltsi audiitori valimine

 

 

OTSUSTATI:

 

1. Kinnitada aktsiaseltsi Rakvere Lihakombinaat pohikiri uues redaktsioonis, 

mis on

vastavuses Eesti Vabariigi Äriseadustikuga.

 

1.1. Volitada aktsiaseltsi juhatust teostama vajalikud eeltööd seoses 

pohikirja registreerimiseks vajalike täiendavate dokumentide 

komplekteerimisega ning registreerima aktsiaseltsi pohikiri Äriregistris.

 

Poolt 31 902 952 häält, vastu 1 789 146 häält, erapooletuid - häält, ei 

hääletanud 6 224

häält.

 

2. Vähendada aktsiakapitali seoses aktsiaseltsi netovara mittevastavusega 

aktslakapitalile.

 

2.1. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate tühistamisega 10% s.o. 41 913 

000.00

(nelikümmend üks miljonit üheksasada kolmteist tuhat) krooni vorra.

 

2.2. Tühistatakse 4 191 300 (neli miljonit ükssada üheksakümmend üks tuhat 

kolmsada) nimelist aktsiat.  Aktsiaid tühistatakse Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumis (EVK) alljärgnevalt:

 

Koikide kontode saldod korrutatakse 0,9-ga.  Kui saadud aktsiate arv ei ole 

täisarv, siis aktsiate arv ümardatakse allapoole ning aktsiate murdosa 

kompenseeritakse aktsiakapitali vähendamise päeval Tallinna Börsil avaldatud 

parima ostunoteeringu alusel.

Kompensatsioonimaksed sooritatakse 10 päeva jooksul EVK kaudu.

 

2.3. Aktsiaseltsi uue miinimumkapitali suuruseks on 377.217.000 (kolmsada

seitsekümmend seitse miljonit kakssada seitseteist tuhat) Eesti krooni.

 

2.4. Aktsiaseltsi juhatus on kohustatud 15 päeva jooksul üldkoosoleku 

toimumise päevale järgnevast päevast arvates saatma aktsiaseltsile 

teadaolevatele volausaldajatele kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse 

kohta ja avaldama kaks teadet aktsiakapitali vähendamise otsuse kohta 

üleriigilise levikuga ajalehes.

 

2.5. Tühistatud aktsiad korvaldatakase käibest 1997.a. nelja esimese kuu 

jooksul.

 

Poolt 32 673 250 häält, vastu 19 141 häält, erapooletuid 993 468 häält, ei 

hääletanud

12 463 häält.

 

3. Valida aktsiaseltsi audiitoriks Urmas Kaarlep.

 

Poolt 33 676 545 häält, vastu - häält, erapooletuid 17 314 häält, ei 

hääletanud 4 463

häält.