EESTI FOREKSPANK

TEADE

26.03.97

 

Selgitus Eesti Forekspanga aktsionäride korralise üldkoosoleku 

päevakorrapunktidele 2 ja 3.

 

Eesti Forekspanga juhatuse ettepanek 1996. majandusaasta kasumi jaotamise 

kohta

 

Eesti Forekspanga juhatus kinnitas Forekspanga ja grupi 1996. aasta 

auditeeritud kasumid vastavalt 46 641 tuhat krooni ja 46 321 tuhat krooni.

 

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku eraldada Eesti 

Forekspanga üldisesse pangandusreservi 19 036 tuhat krooni, reservkapitali 2 

332 tuhat krooni ja muudesse reservidesse 547 tuhat krooni.

 

Juhatus teeb ettepaneku dividende mitte maksta ja jätta jaotamata eelmiste 

aastate reliseerimata kasumi jääk summas 33 828 tuhat krooni.

 

Muudatusettepanekud Eesti Forekspanga pōhikirjas

 

Eesti Forekspanga juhatus teeb aksionäride üldkoosolekule muuta Eesti 

Forekspanga pōhikirja ja sōnastada pōhikirja punktid 3.6; 3.7; 4.1 ja 6.1 

alljärgnevalt.

 

3.6. Aktsiaseltsi tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetel on keelatud osa vōtta 

hääletamisest, kui otsustatakse mōne nimetatud isiku ja aktsiaseltsi 

vahelise tehingu tegemiseks nōusoleku andmist.

 

3.7. Aktsiaseltsi tegevjuhtkonna, nōukogu ja juhatuse liikmetel on keelatud 

osa vōtta hääletamisest juhul, kui otsustatakse  tehingu teostamist 

aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel tegevjuhtkonna, 

nōukogu vōi juhatuse liikmel vōi tema lähikondlasel on oluline osalus.

 

4.1. Oigus saada dividende on isikutel, kes on üldkoosoleku poolt kindlaks 

määratud dividendide maksmise päevale eelneva päeva lōpu seisuga 

aktsiaseltsi aktsionärid.

 

6.1. Aktsiaseltsi esindamiseks ja juhtimiseks on aktsiaseltsil kuni  

kaheteistkümne-liikmeline juhatus, kusjuures juhatuse esimees on ühtlasi ka 

aktsiaseltsi tegevjuht. Juhatuse liikmete arvu määrab nōukogu.

 

Ranno Pajuri

Turunduse ja avalike suhete direktor

Eesti Forekspank