RAKVERE LIHAKOMBINAAT

TEADE

04.08.97

 

RIGAS MIESNIEKSI ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

1. augustil 1997. aastal toimunud Riia Lihatööstuse aktsionäride erakorralisel 

üldkoosolekul oli esindatud 97,43% aktsionäridest 15 589 häälega. 

Koosolekut juhatas Heinrihs Norberts, protokollis Anna Ose.

 

Üldkoosolek otsustas:

1. Võtta vastu AS Rigas Miesnieks põhikirja uus redaktsioon.

Hääletas 15 589 häält, poolt oli 15 589 häält, vastu 0 häält, erapooletuid ei 

olnud.

 

2. Valida AS Rigas Miesnieksi  kolmeliikmeline juhatus ja üks liikme kandidaat. 

Juhatusse  valiti Juris Lusis, Heinrihs Norberts  ja Aarne Adler ning üks 

juhatuse liikme kandidaat - Ilona Švarza. Samas vabastada perioodi 1. mai 1997 

kuni 1. august 1997 eest vastutusest eelnev juhatus koosseisus Ilona Švarza, 

Harijs Tarvans ja Andris Triškins. 

Hääletas 15 589 häält, poolt oli 15 568, vastuhääli ei olnud, erapooletuid oli 

21.

 

3. Valida AS Rigas Miesnieksi nõukogu kolmeliikmeline : Toomas Kõuhkna, Harijs 

Tarvans ja Andrus Mõttus.

Hääletas 15 565 häält, poolt oli 15 484, vastu 56, erapooletuid 25.

 

4. Otsustati lõpetada ennetähtaegselt leping audiitorfirmaga S. Vilcanes 

Audits. Valida uueks audiitorfirmaks Price Waterhouse.

Hääletas 15 565 häält, poolt oli 15 008, vastu 347, erapooletuid 210.

 

5. Kinnitada juhatuse palga ülempiiriks 1100 latti kuus, nõukogu palga 

ülempiiriks 860 latti kuus ja audiitorfirma tasu ülempiiriks 15 000 latti. 

Hääletas 15 565 häält, poolt oli 15 565 häält, vastu hääletajaid ja 

erapooletuid ei olnud.

 

6. Volitada AS Rigas Miesnieks jurist Anna Ose kandma muudatused 

ettevõtteregistrisse.

Hääletas 15 565 häält, poolt oli 15 565, vastu hääletajaid ja erapooletuid ei 

olnud.  

 

 

Rakvere Lihakombinaadi juhatus