AS ESTIKO 

TEADE

12.09.97

 

AS Estiko põhikirja muudatused 19.09.1997. a üldkoosoleku jaoks

 

 

PÕHIKIRI

 

(KEHTIV)

3.4.1. Seltsil on  kolme liiki nimelisi aktsiaid:

A-aktsia, asutamisaktsia, omab ühe hääle;

B1-aktsia, eelisaktsia, ei oma hääleõigust, saab üldkoosoleku otsuse

alusel garanteeritud dividendi määra 6-15 % aastas, lähtudes

nimiväärtusest. Selle aktsia väärtus säilib nimiväärtuses, aktsia

omaniku soovil ostab aktsiaselts B1-aktsia tagasi nimiväärtusega;

E-aktsia, annab ühe hääle Kõikide aktsiate nimiväärtus on 10 krooni.

Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate väljalaskmise teel.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel võib välja lasta ka teisi

liike ja erineva nimiväärtusega aktsiaid, mis võivad anda

aktsionäridele erinevaid õigusi, samuti võib välja lasta tasuta

aktsiaid (fondiemissioon). Uute aktsiate väljalaskmise kord ja

tasumise tähtajad määratakse üldkoosoleku otsusega.

 

3.4.2. Nimelisest A-aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes

on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse, mida peab juhatus.

 

3.4.5. Aktsionär võib nõuda nimelise E-aktsia vahetamist nimelise

A-aktsia vastu ja vastupidi, kuid omaniku selline otsus võib olla

aktsia kohta ühekordne. Vahetusega seotud kulud kannab aktsionär.

 

3.4.6. Juhatusele müügiks laekunud aktsiate märkimise ja omandamise

eelisõigus on  A-aktsiate omanikel; seejärel korraldatakse aktsiate

märkimine teistele aktsionäridele.

 

3.4.9. Aktsiate liigiga seotud õiguste muutmisest teatab juhatus

viivitamatult kirjalikult kõigile nimeliste A-aktsiate

omanikele.Nimeliste E-aktsiate õiguste muutmisel tuleb vastav teade

avaldada ajalehes Äripäev.

 

3.5. Aktsiatähe ümbervahetamine

 

3.5.1. Kui nimelise A-aktsia kohta väljaantud aktsiatäht on rikutud

või kaotatud, on aktsionäril õigus nõuda juhatuselt uue aktsiatähe

väljaandmist.

 

3.5.2. Uue aktsiatähe väljaandmisega seotud kulud kannab aktsionär.

 

3.7. Nimelise A-aktsia võõrandamine

 

3.7.1. Aktsionär võib tema omanduses olevaid nimelisi A-aktsiaid

võõrandada vaid Aktsiaseltsi juhatuse kaudu, esitades selleks

kirjaliku taotluse vähemalt kuu aega enne ettenähtud müügitähtaega.

Juhatus on kohustatud aktsiate müügi soovist teatama avalikult kahe

nädala jooksul alates taotluse laekumisest.

 

3.7.2. Kui nimelise A-aktsia kohta on antud aktsiatäht, kantakse

nimelise aktsia võõrandamisel aktsiatähele pealdis, milles näidatakse

omandaja nimi ja elukoht või asukoht ning võõrandamise aeg.

 

3.7.3. Omandajal on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina

aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks

omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

 

3.7.4. Aktsionär võib tema omanduses olevaid nimelisi A-aktsiaid

võõrandada kolmandatele isikutele ainult aktsiaseltsi juhatuse kaudu,

esitades selleks juhatusele aktsiate võõrandamise lepingu. Juhatus

peab ühe nädala jooksul lepingu saamisest selle avalikustama

aktsiaseltsi asukohas. Teistel A-aktsiate omanikel on ostueesõigus

kolme nädala jooksul alates lepingu avalikustamisest.

 

3.10.1.Nimelist A-aktsiat ja nimelist E-aktsiat võib pantida või

koormata kasutusvaldusega.

 

3.10.2. Aktsia koormamise ja pantimise tehing tehakse kirjalikult.

 

3.10.5. Kui nimelise A-aktsia kohta on välja antud aktsiatäht, tehakse

aktsia pantimisel või kasutusvaldusega koormamisel sellele vastav

pealdis ning pantimine või koormamine kantakse aktsiaraamatusse.

Nimeline aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks

pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse.

 

3.11.1. Nimelise A-aktsia kohta peab aktsiaselts aktsiaraamatut,

milles tuleb märkida: aktsionäri nimi, aadress ja isikukood või

registrikood;

 

3.11.2. aktsia liik, nimiväärtus ja järjekorranumber;

 

3.11.3. aktsia märkimise ja omandamise aeg;

 

3.11.4. kas ja milliste aktsiate kohta on välja antud aktsiatähed,

samuti nende number ja väljaandmise aeg.

 

3.11.5. Aktsiaraamatut peab juhatus nõukogu poolt kehtestatud korras.

 

3.12. Aktsiaraamatu avalikkus

 

3.12.1. Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda aktsionäril, juhatuse ja

nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel, samuti teistel isikutel,

kellel on selleks õigustatud huvi.

 

3.12.2. Esimeses lõikes nimetatud isikutel on õigus saada

aktsiaraamatu või selle osa ärakirja.

 

4.14.1. Kui aktsiaseltsil on nimelised E-aktsiad, tuleb kõik

aktsiaseltsi teated aktsionäridele avaldada ajalehes Äripäev.

 

11.8.1. Juhatus teatab aktsionäridele üldkoosoleku kinnitatud tähtaja,

mille jooksul tühistatud aktsiatähed kõrvaldatakse käibest või senised

aktsiad vahetatakse madalama nimiväärtusega aktsiate vastu. Kui

aktsiaseltsil on nimelised E-aktsiad, avaldatakse aktsiatähtede

vahetamise või kõrvaldamise teade.

 

12.13.3. Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani esitama

aktsiaseltsi asukohas tutvumiseks kõigile aktsionäridele ja teatama

sellest aktsionäridele, kellel on nimelised A-aktsiad. Kui

aktsiaseltsil on nimelised E-aktsiad, avaldavad likvideerijad ajalehes

teate bilansiga ja vara jaotusplaaniga tutvumise kohta.

 

 

(MUUDATUSED)

 

3.4.1. Seltsil on  kahte liiki nimelisi aktsiaid:

B1-aktsia, eelisaktsia, ei oma hääleõigust, saab üldkoosoleku otsuse

alusel garanteeritud dividendi määra 6-15 % aastas, lähtudes

nimiväärtusest. Selle aktsia väärtus säilib nimiväärtuses, aktsia

omaniku soovil ostab aktsiaselts B1-aktsia tagasi nimiväärtusega;

E-aktsia, annab ühe hääle. Kõikide aktsiate nimiväärtus on 10 krooni.

Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate väljalaskmise teel.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel võib välja lasta ka teisi

liike ja erineva nimiväärtusega aktsiaid, mis võivad anda

aktsionäridele erinevaid õigusi, samuti võib välja lasta tasuta

aktsiaid (fondiemissioon). Uute aktsiate väljalaskmise kord ja

tasumise tähtajad määratakse üldkoosoleku otsusega.

 

3.4.2. välja

 

3.4.5. välja

 

3.4.6. välja

 

3.4.9.  Aktsiate liigiga seotud õiguste muutmisest teatab juhatus

viivitamatult kirjalikult kõigile nimeliste aktsiate omanikele.

 

3.5. välja

 

3.5.1. välja

 

3.5.2. välja

 

3.7. välja

 

3.7.1. välja

 

3.7.2. välja

 

3.7.3. välja

 

3.7.4. välja

 

3.10.1. Nimelist E-aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.

 

3.10.2. Aktsia koormamise ja pantimise tehing tehakse kirjalikult.

Nimeline aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks

pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse.

 

3.10.5. välja

 

3.11.1. Aktsiaraamatut peab juhatus nõukogu poolt kehtestatud korras.

 

3.11.2. välja

 

3.11.3. välja

 

3.11.4. välja

 

3.11.5. välja

 

3.12. välja

 

3.12.1. välja

 

3.12.2. välja

 

4.14.1. Kõik aktsiaseltsi teated aktsionäridele tuleb avaldada

ajalehes Äripäev.

 

11.8.1. Juhatus teatab aktsionäridele üldkoosoleku kinnitatud tähtaja,

mille jooksul tühistatud aktsiatähed kõrvaldatakse käibest või senised

aktsiad vahetatakse madalama nimiväärtusega aktsiate vastu.

 

12.13.3. Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani esitama

aktsiaseltsi asukohas tutvumiseks kõigile aktsionäridele ja teatama

sellest ajalehes Äripäev.