AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

TEADE

16.09.97

 

AS Pennu Computer Technology korralise aktsionäride üldkoosoleku

päevakord 15. oktoober 1997.a. Küberneetika Instituudi saalis kell 12.00

(Tallinn, Akadeemia tee 21)

 

Päevakord:

 

1. koosoleku avamine ja koosoleku juhataja ning protokollija valimine (Lembit 	

Abileid - PCT juhataja);

2. päevakorra kinnitamine (Alo Koop - PCT nõukogu esimees);

3. ülevaade 1996/1997 aruandeaastast (Lembit Abileid);

4. 1996/1997 aruandeaasta kinnitamine (Lembit Abileid);

5. dividendide määramine;

6. tulevikuperspektiivide esitamine (Alo Koop);

7. uue nõukogu valimine (Lembit Abileid);

8. põhikirja täienduste aretelu ning kinnitamine seoses üleminekuga kontserniks 

	(Lembit Abileid);

9. uue audiitori määramine (Lembit Abileid);

10. koosoleku lõpetamine.

 

 

Ettepanek AS PCT aktsionäride üldkoosolekule:

 

(1) määrata 1996/1997 aruandeaasta kasumist dividendideks 1 kroon aktsia kohta. 

Dividende saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 29. septembril 1997.a. 

kell 9.00, ülejäänud kasum suunata firma kapitali baasi laiendamiseks, tagamaks 

planeeritud kasvu;

(2) vabastada Alo Koop PCT nõukogu esimehe kohalt ja valida PCT nõukogu 

esimeheks Vello Vensel;

(3) määrata PCT uueks audiitoriks KPMG.

 

 

AS PCT juhataja

Lembit Abileid 

8 250 42 270