AS VIRU RAND

TEADE

29.09.97

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

 

AKTSIASELTSI VIRU RAND ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AS VIRU RAND BILANSI KINNITAMISE KOHTA

 

27. septembril 1997. a. toimunud aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek, olles tutvunud seisuga 30. juuni 1997 a. koostatud AS 

Viru Rand bilansiga, selle kohta tehtud audiitori järeldusotsuse ja nõukogu 

aruandega, otsustas kinnitada aktsiaseltsi Viru Rand seisuga 30. juuni 1997. a. 

koostatud bilansi. 

 

 

AKTSIASELTSI VIRU RAND ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AS VIRU RAND AKTSIAKAPITALI SUURENDAMISE KOHTA FONDIEMISSIOONI TEEL

 

27. septembril 1997. a. toimunud aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgneva otsuse AS Viru Rand 

aktsiakapitali suurendamise kohta:

 

1. AS Viru Rand aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel seniselt 40 

miljonilt kroonilt 80 miljoni kroonini. Fondiemissiooni läbiviimisel võetakse 

aluseks seisuga 30. juuni 1997. a. koostatud aktsiaseltsi Viru Rand bilanss. 

Fondiemissioon toimub AS Viru Rand bilansis sisalduva reservkapitali arvel. 

Fondiemissiooni toimumisega väheneb AS Viru Rand bilansis olev reservkapital 40 

miljoni krooni võrra.

 

2. Fondiemissioon toimub uute aktsiate väljalaskmise teel. Fondiemissiooni 

käigus emiteeritakse 4 000 000 (neli miljonit) 10-kroonise nimiväärtusega 

aktsiat. Fondiemissiooni toimumisega suureneb igale aktsionärile kuuluvate 

aktsiate arv võrreldes talle enne fondiemissiooni kuulunud AS Viru Rand 

aktsiate arvuga kahekordseks.

 

3. Fondiemissiooni käigus väljalastavatest aktsiatest tulenevad õigused on 

samasugused kui fondiemissiooni toimumise hetkel olemasolevatel AS Viru Rand 

aktsiatel. Fondiemissiooni käigus väljalastavad aktsiad annavad õiguse saada 

dividende 1997. aasta majandusaasta puhaskasumist, juhul kui AS Viru Rand 

aktsionäride üldkoosolek otsustab dividende maksta. 

 

4. Seisuga 10. oktoober 1997 toimub AS Viru Rand aktsiaraamatu fikseerimine 

aktsionäride määratlemiseks, kelle aktsiad osalevad fondiemissioonis. Samal 

kuupäeval toimub AS Viru Rand fondiemissiooni tõendite aksionäride Eesti 

Väärtpaberite Keskdepositooriumis avatud väärtpaberiarvetele kandmine. Iga 

käesolevas punktis nimetatud tähtpäeval aktsionärile kuuluva AS Viru Rand 

aktsia kohta kantakse aktsionäri väärtpaberiarvele üks AS Viru Rand 

fondiemissiooni tõend. 

 

5. Aktsiaseltsi Viru Rand aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel 

loetakse toimunuks alates sellekohase kande tegemisest AS Viru Rand äriregistri 

kaardile. Pärast AS Viru Rand aktsiakapitali suurendamise registreerimist 

äriregistris ja emissiooni registreerimist Väärtpaberi-inspektsioonis 

asendatakse investorite väärtpaberiarvetel olevad fondiemissiooni tõendid AS 

Viru Rand aktsiatega.

 

 

 

 

AKTSIASELTSI VIRU RAND ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AS VIRU RAND NÕUKOGU LIIKMETE ARVU SUURENDAMISE KOHTA

 

27. septembril 1997. a. toimunud aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek võttis vastu otsuse muuta OÜ Viru Rand osanike 

koosoleku 8. veebruaril 1997. a. tehtud AS Viru Rand nõukogu koosseisu suurust 

puudutavat otsust nii, et AS Viru Rand nõukogu liikmete arv suureneb senisega 

võrreldes kahe võrra, mille tulemusena AS Viru Rand nõukogusse kuulub kokku 

kaheksa liiget.

 

 

AKTSIASELTSI VIRU RAND ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AS VIRU RAND NÕUKOGU LIIKMETE VALIMISE KOHTA

 

27. septembril 1997. a. toimunud aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride 

erakorralisel üldkoosolekul asetleidnud hääletuste tulemusena osutusid 

vastavalt Äriseadustiku §-i 299 lõikele 2 AS Viru Rand nõukogu liikmeteks 

valituks Leino Schnur ja Stanislav Sorokin.

 

 

AKTSIASELTSI VIRU RAND ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AS VIRU RAND JA AS VIRU RAND NÕUKOGU 

LIIKMETE VAHEL TÖÖLEPINGUTE SÕLMIMISEKS ESINADAJA MÄÄRAMISE KOHTA

 

27. septembril 1997. a. toimunud aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek otsustas vastavalt Äriseadustiku §-i 298 lõike 1 

punktile 9 anda AS Viru Rand juhatuse esimehele õiguse AS Viru Rand esindajana 

sõlmida aktsiaseltsiga Viru Rand töösuhtesse astuvate AS Viru Rand nõukogu 

liikmetega enda poolt kindlaks määratud tingimustel töölepinguid ning töösuhtes 

olevate AS Viru Rand nõukogu liikmetega vajadusel kokku leppida nende 

muutmises.