AS HANSAPANK

TEADE

30.09.97

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISELE ÜLDKOOSOLEKULE ESITATAVAD ETTEPANEKUD

 

Võttes aluseks AS-i Hansapank Nõukogu otsusega 3. septembrist 1997.a. määratud 

AS-i Hansapank 11. oktoobril 1997.a. toimuva aktsionäride erakorralise 

Üldkoosoleku päevakorra ning lähtudes sellest, et Nõukogu on teinud Juhatusele 

ülesandeks esitada koosolekule päevakorra alusel ettepanekud, otsustab Juhatus 

esitada aktsionäride erakorralisele Üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

 

1. Juhatuse ülevaade 1997. aasta majandustegevusest.

Võttes aluseks Äriseadustiku §§ 298 lg. 1 p. 10, 340 ning põhikirja § 18 lg. 1 

p. 10, kiita heaks Juhatuse ülevaade 1997.a. majandustegevusest.

 

2. Põhikirja muutmine

Tulenevalt vajadusest anda Nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali 

täiendavate sissemaksetega uute aktsiate emiteerimise teel ning seoses Tallinna 

Väärtpaberibörsi poolt esitatavate nõuetega, võttes aluseks Äriseadustiku §§ 

298 lg. 1 p. 1, 349 lg. 1 ning põhikirja § 18 lg. 1 p. 1, muuta põhikirja 

järgnevalt:

 

2.1 Jätta paragrahvi 10 lõikest 2 välja teine lause;

2.2 Täiendada paragrahvi 10 lõikega 3 järgmises sõnastuses:

.Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki sellega 

seoses olevaid küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva redaktsiooni 

vastuvõtmisest Üldkoosoleku poolt. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali 

Üldkoosoleku poolt määratud ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks kolmandik 

aktsiakapitalist, mis oli ajal, kui Nõukogu sai õiguse suurendada 

aktsiakapitali..

2.3 Täiendada paragrahvi 10 lõikega 4 järgmises sõnastuses:

.Aktsiakapital loetakse suurendatuks aktsiakapitali suurendamise 

registreerimisest õigusaktidega ettenähtud korras..

2.4 Täiendada paragrahvi 26 lõikega 5 järgmises sõnastuses:

.Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse selle Juhatuse 

liikme ja Panga vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist. Juhatuse liige 

ei võta samuti osa hääletamisest, kui otsustatakse tehingu teostamist Panga ja 

juriidilise isiku vahel, milles sellel Juhatuse liikmel või tema lähikondlasel 

on oluline osalus..

2.5  Muuta paragrahvi 25 lõiget 1 ja sõnastada selle teine lause ümber 

järgmiselt: 

	.Juhatuses on vähemalt kuus (6) liiget..

 

3. Nõukogule õiguse andmine suurendada aktsiakapitali täiendavate 

sissemaksetega

Tulenevalt vajadusest kapitali efektiivseks ja paindlikuks juhtimiseks ning 

võttes aluseks Äriseadustiku §§ 298 lg. 2, 349 ning põhikirja § 10 lg. 3, anda 

Nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali kokku kuni 70 000 000 (seitsmekümne 

miljoni) krooni suuruses summas täiendavate sissemaksete tegemisega järgnevas 

ulatuses ja tähtaegadel:

 

3.1 suurendada kuue kuu jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest 

aktsiakapitali kuni 50 000 000 (viiekümne miljoni) krooni ulatuses aktsiate 

avaliku emissiooni teel;

3.2 suurendada ühe aasta jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest 

aktsiakapitali kuni 10 000 000 (kümne miljoni) krooni ulatuses aktsiate 

suunatud (kinnise) emissiooni teel;

3.3 suurendada kolme aasta jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest 

aktsiakapitali kuni 10 000 000 (kümne miljoni) krooni ulatuses Hansapanga 

töötajate stimuleerimiseks töötajatele suunatud aktsiate kinnise emissiooni 

teel ostuoptsioonide müügiks kahe aasta jooksul.

 

Nõukogu ei ole kohustatud käesoleva otsusega lubatud aktsiakapitali 

suurendamisi läbi viima.

 

4. Uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine

Võttes aluseks Äriseadustiku §§ 298 lg. 1 p. 10, 345 lg. 1 ning põhikirja § 18 

lg. 1 p. 10, loobuda tingimusteta ja täielikult Nõukogu poolt Üldkoosoleku 

otsuste ja põhikirja alusel suunatud (kinnistel) emissioonidel emiteeritavate 

aktsiate märkimise eesõigusest.

 

 

AS HANSAPANK

 

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569