TALLINNA PANK

TEADE 

09.10.97

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAST 

18.OKTOOBRIL 1997

 

Vastavalt Tallinna Panga Nõukogu otsusele nr 89 1. oktoobrist 1997.a.

kutsub Tallinna Panga Juhatus 18. oktoobril 1997.a. algusega kell

10.00 Tallinnas, Sakala Keskuse suures saalis (Rävala pst. 12) kokku

Tallinna Panga aktsionäride erakorralise üldkoosoleku alljärgneva

päevakorraga:

 

1. Ülevaade Tallinna Panga 1997.aasta majandustegevusest;

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine seoses Saules Banka 

aktsiate omandamiseks läbiviidavate suunatud aktsiaemissioonidega; 

3. AS-i Tallinna Pank põhikirja muutmine; 

4. Uute Nõukogu liikmete valimine.

 

Aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule esitatakse alljärgnevad

otsuste projektid:

 

a) Välistada kahe järgneva suunatud emissiooni puhul, kui Nõukogu

otsustab aktsiakapitali suurendamise suunatud emissiooni teel

nimeliselt kindlaksmääratud investoritele, aktsionäridele

Äriseadustiku § 345 lg 1 alusel kuuluva märkimise eesõigus.

 

b) Muuta AS Tallinna Pank põhikirja p. 7.3.1, sõnastades selle ümber

järgmiselt: .Nõukogul on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Nõukogu

liikmete arvu määrab Üldkoosolek. Nõukogu liikmed valitakse

Üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks..

 

c) Valida Nõukogu uuteks liikmeteks Juri Shtshetinin ja Dmitri Koval.

Uute Nõukogu liikmete volitused jõustuvad hetkest, mil AS Tallinna

Pank on ostu-müügi tehinguga omandanud 63,05 % või rohkem AS Saules

Banka olemasolevatest aktsiatest ning AS Saules Banka aktsiaid AS-ile

Tallinna Pank müünud AS Saules Banka aktsionärid on omandanud AS

Tallinna Pank märkimistõendid.

 

Osavõtjate registreerimine algab üldkoosoleku toimumise kohas tund

enne üldkoosoleku algust.

 

Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, registreerimistunnistus

või registrikartoteegi B-osa registrikaart, aktsionäri esindajal

esindusõigust tõendav dokument.

 

 

Eero Raun

Tallinna Panga avalike suhete ja reklaami osakonna juhataja

6 110 880