EESTI FOREKSPANK

TEADE

05.03.1998

  

EESTI FOREKSPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

  

ASi Eesti Forekspank, asukohaga Tallinn, Narva mnt 11,  juhatus kutsub 

kokku  aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. märtsil 1998 algusega kell 

11.00 Tallinnas, Hotell Centrali Koosolekukeskuse saalis Forum aadressil  

Narva mnt 7c. Üldkoosolekul osalevate aktsionäride ja nende esindajate 

registreerimine algab kell 10.15.

 

Üldkoosoleku päevakorras on järgmised punktid: 

1. 1997.a. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine.

       1.1. Audiitori järeldusotsus

       1.2. Nōukogu aruanne.

2.  1997.a. kasumi jaotamine.

3.  Pōhikirja muutmine.

4.  1996.a. aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse nr. 3 muutmine.

5.  Aktsiakapitali suurendamine

 5.1. Uute aktsiate väljalaskmine:

 - aktsiakapitali suurendamine toimub aktsiakommertspanga Pioneer Pank 35% 

aktsiate ostu finantseerimiseks suunatud emissioonina uute aktsiate 

väljalaskmise teel, aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega

 - aktsiakapitali uus suurus on kuni 56 181 740 krooni.

 - uute aktsiate arv on kuni 1 500 000; igaühe nimiväärtus 10 krooni.

 - välistada aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimisel

 - aktsiate märkimise aeg on 6 kuud. 

 5.2. Aktsionäride üldkoosoleku 3-95 otsuse muutmine

6.  1998.a. majandusaasta audiitori nimetamine. 

 

Üldkoosolekul osalemise registreerimiseks on vajalik:

- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada 

seadusjärgset esindusōigust tōendav dokument (äriregistri kaardi väljavōte) 

ja isikut tōendav dokument, volitatud esindajal seaduse nõuetele vastav 

volikiri koos isikuttōendava dokumendiga;

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tōendav dokument, 

füüsilise isiku esindajal lisaks ka volikiri.

 

AS Eesti Forekspanga 1997. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on 

vōimalik tutvuda alates 16.03.1998 Eesti Forekspanga peakontoris Tallinnas, 

Narva mnt 11 teenindussaalis panga tööpäevadel kell 9.00 kuni 16.30.

 

 

Eesti Forekspanga juhatus

 

Anneli Rõuk

Avalike suhete juht

tel 630 2105