AS ESTIKO

TEADE

20.03.98

 

AS ESTIKO ÜLDKOOSOLEKULE TEHTAVAD ETTEPANEKUD

 

AS Estiko kontserni nõukogu koos juhatusega esitab AS Estiko 27. märtsil 

Tartus, Vanemuise teatrisaalis kell 11 algavale korralisele aktsionäride 

üldkoosolekule kinnitamiseks järgmised ettepanekud:

 

1. Kinnitada AS Estiko bilanss seisuga 31.12.1997, 1997. aasta 

kasumiaruanne ja tegevusaruanne ning AS Estiko kontserni konsolideeritud 

bilanss seisuga 31.12.1997, 1997. aasta kasumiaruanne ja tegevusaruanne.

2. Maksta 1997. majandusaasta tulemustest tulenevalt dividende 1 kroon 

aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri fikseerida 14.04.1998 kell 8.00. 

Dividendid kanda aktsionäride arveldusarvetele ühe kuu jooksul alates 

aktsionäride nimekirja fikseerimisest.

3. Kinnitada uueks AS Estiko aktsiakapitali suuruseks 39 922 000 krooni.

4. Suurendada AS Estiko aktsiakapitali 39 922 000 kroonini fondiemissiooni 

teel, aazio arvelt, emiteerides 997 200 uut E-aktsiat. Anda aktsionäridele 

õigus fondiemissiooniga ühe uue E-aktsia märkimiseks iga kolme nimelise 

E-aktsia kohta. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna 

õigust märkida täisarvu aktsiaid, kompenseerib AS Estiko jaotamata kasumi 

arvelt puudu jääva osa. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 

alates 1998. majandusaastast. Aktsionäride nimekiri fikseerida 14.04.1998 

kell 8.00.

5. Mitte võtta 1997. majandusaasta tulemustest lähtuvalt tütarfirmadest 

dividende ning jätta kasum nendesse pikaajalise investeeringuna, kandes 

vajadusel 5% puhaskasumist reservi.

6. Kanda 1997. majandusaasta tulemustest lähtuvalt AS Estiko puhaskasumist 

5% s.o 419 283 krooni reservi 

7. Anda nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali 50% ulatuses 

olemasolevast aktsiakapitalist, eesmärgiga kaasata strateegilisi 

investoreid. Uute emiteeritavate aktsiate hind on mitte väiksem kui 

emissiooni eelse viimase 30 päeva Tallinna Väärtpaberibörsi 

sulgemishindade keskmine hind. Välistada aktsionäride eesõigus uute 

aktsiate märkimisel.

8. Kinnitada AS Estiko juhatuse ja nõukogu kuludeks 0,7% kontserni 

konsolideeritud netokäibest.

9. Kinnitada eelisaktsionäride 1998. majandusaasta dividendimääraks üks 

kroon B1-aktsia kohta.

10. Kinnitada 1998. majandusaastal võlakirjade intressiks 12% aastas.

11. Kinnitada AS Estiko 1998. majandusaasta audiitoriks Price Waterhouse 

audiitor Urmas Kaarlep.

 

 

Ilona Leib

infojuht

tel (27) 473 649