AS ESTIKO

TEADE

27.03.98

 

AS ESTIKO KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Täna Tartus, Vanemuise teatrisaalis kogunenud AS Estiko kontserni korraline 

üldkoosolek otsustas:

 

1. Kinnitada AS Estiko 1997. majandusaasta aruanne, s.h. bilanss mahuga 

92215007 krooni ja kasumiaruanne, puhaskasumiga 8385651 krooni ning AS 

Estiko kontserni 1997. majandusaasta aruanne, s.h. konsolideeritud bilanss 

mahuga 192093 tuhat krooni ja konsolideeritud kasumiaruanne puhaskasumiga 

8371 tuhat krooni.

 

2. Maksta 1997. majandusaasta tulemustest tulenevalt dividende 1 kroon 

aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri fikseerida 14.04.1998 kell 8.00. 

Dividendid kanda aktsionäride arveldusarvetele ühe kuu jooksul alates 

aktsionäride nimekirja fikseerimisest.

 

3. Kinnitada uueks AS Estiko aktsiakapitali suuruseks 39 922 000 krooni.

 

4. Suurendada AS Estiko aktsiakapitali 39 922 000 kroonini fondiemissiooni 

teel, aazhio arvelt, emiteerides 997 200 uut E-aktsiat. Anda aktsionäridele 

õigus fondiemissiooniga ühe uue E-aktsia märkimiseks iga kolme nimelise 

E-aktsia kohta. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna 

õigust märkida täisarvu aktsiaid, kompenseerib AS Estiko jaotamata kasumi 

arvelt puudu jääva osa. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 

alates 1998. majandusaastast. Aktsionäride nimekiri fikseerida 14.04.1998 

kell 8.00.

 

5. Mitte võtta 1997. majandusaasta tulemustest lähtuvalt tütarfirmadest 

dividende ning jätta kasum nendesse pikaajalise investeeringuna, kandes 

vajadusel 5% puhaskasumist reservi.

 

6. Kanda 1997. majandusaasta tulemustest lähtuvalt AS Estiko puhaskasumist 

5% s.o 419 283 krooni reservi 

 

7. Anda nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali 50% ulatuses 

olemasolevast aktsiakapitalist, eesmärgiga kaasata strateegilisi 

investoreid. Uute emiteeritavate aktsiate hind on mitte väiksem kui 

emissiooni eelse viimase 30 päeva Tallinna Väärtpaberibörsi sulgemishindade 

keskmine hind. Välistada aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimisel.

 

8. Kinnitada AS Estiko juhatuse ja nõukogu kuludeks 0,7% kontserni 

konsolideeritud netokäibest.

 

9. Kinnitada eelisaktsionäride 1998. majandusaasta dividendimääraks üks 

kroon B1-aktsia kohta.

 

10. Kinnitada 1998. majandusaastal võlakirjade intressiks 12% aastas.

 

11. Kinnitada AS Estiko 1998. majandusaasta audiitoriks Price Waterhouse 

audiitor Urmas Kaarlep.

 

 

Inglise keelde tõlgitud üldkoosoleku otsused on kättesaadavad Tallinna 

Väärtpaberibörsi Interneti leheküljel .Ettevõtete täielikud aastaaruanded. 

(www.tse.ee/news/company/index.htm).

 

 

Ilona Leib

infojuht

tel (27) 473 649