TALLINNA PANK

TEADE

30.03.98

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU MATERJALID

 

Käesolevaga esitab Tallinna Pank Tallinna Väärtpaberibörsile 28. märtsil 

1998.a. Tallinnas toimunud Tallinna Panga aktsionäride korralise 

üldkoosoleku otsused ja hääletamistulemused.

 

Kohal oli Tallinna Panga 2080-st aktsionärist 199 aktsionäri või aktsionäri 

poolt volitatud isikut, 8 385 608 aktsiatega esindatud häältest, s.o. 

72,42% Tallinna Panga aktsiatega esindatud häältest.

 

 

Päevakorrapunkt 1 

Juhatuse 1997.a. tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori 

järeldusotsus. 

Ettekandja Juhatuse esimees Rait Lukas.

 

 

Päevakorrapunkt 2

Nõukogu aruanne Nõukogu tegevusest ja arvamus Juhatuse esitatud aruande 

kohta.

Ettekandja Nõukogu esimees Targo Raus.

 

 

Päevakorrapunkt 3

Sisekontrolliosakonna ettekanne.

Ettekandja sisekontrolli osakonna juhataja kt Urve Külv.

 

 

Päevakorrapunkt 4

1997.a. juhatuse tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande, audiitori 

järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

 

Otsustati:

 

Kinnitada Tallinna Panga 1997.a. majandusaasta aruanne, sealhulgas:

a) aruanne Juhatuse tegevuse kohta

b) raamatupidamise aastaaruanne

c) audiitori järeldusotsus

d) kasumi jaotamise ettepanek

puhaskasum 				38 305 876 krooni

1. eraldis üldisse pangandusreservi 		18 163 084 krooni

2. eraldis reservkapitali 			1 982 744 krooni

3. aruandeaasta jaotamata kasum 	 	18 160 048 krooni

 

 

Päevakorrapunkt 5

Fondiemissioonist

 

Otsustati:

 

Viia läbi fondiemissioon aktsiate ülekursi (aazio) arvelt, andes igale 

aktsionärile iga tema omandis oleva aktsia kohta ühe aktsia. 

Fondiemissioonis osalemise õiguse omandavad aktsionärid, kes on 

aktsiaraamatusse kantud 16. aprillil 1998.a. kell 8.00. Emiteeritavad 

aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberiarvetele 22. aprillil 1998.

Fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiakapital 11 579 104 lihtaktsia 

võrra, millest igaüks annab panga aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Iga 

aktsia nimiväärtus on 10.- krooni.

Fondiemissiooni osalemise tulemusena omandatud uued lihtaktsiad annavad 

õiguse dividendile 1998. majandusaasta eest. 

 

 

Päevakorrapunkt 6

Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute Nõukogu liikmete valimine

 

Otsustati:

 

a) Kutsuda Johannes Frederic Verhoef tagasi Tallinna Panga nõukogu 

koosseisust.

b)  Valida Tallinna Panga Nõukogu liikmeks Rob van der Wurf.

 

 

Päevakorrapunkt 7

Nõukogu eelarve kinnitamine

 

Otsustati:

 

Kinnitada Nõukogu 1998.a. eelarve järgnevalt:

 

1. Nõukogu eelarve on vastu võetud Äriseadustiku § 326 ja Tallinna Panga 

põhikirja alusel.

 

2. Nõukogu liikmetele makstakse tasu ja hüvitisi Nõukogu eelarvest.

 

3. Tasu makstakse üks kord kuus, hiljemalt 28. kuupäeval. Juhul kui 28. 

kuupäev ei ole tööpäev, makstakse tasu 28.-le kuupäevale eelneval 

tööpäeval.

 

4. Nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 17 000.- krooni kuus. 

Ülejäänud Nõukogu liikmetele tasu Nõukogu liikme kohustuste täitmise eest 

ei maksta. Nõukogu liikmetele kompenseeritakse tööaeg ja kulutused, mida 

nad on teinud seoses osavõtuga Nõukogu tööst või Nõukogu tegevusega seotud 

ülesannete täitmisel.

 

5.  Nõukogu eelarve suuruseks, mis sisaldab ka Nõukogu esimehe töötasu, 

Nõukogu liikmete reisikulutusi Nõukogu koosolekutel osalemiseks ning muid 

Nõukogu liikmete poolt ametikohustuste täitmiseks tehtavaid kulutusi (koos 

kõigi eelnevalt nimetatud summadelt tasumisele kuuluvate maksudega) 1998.a. 

on 446 320 krooni.

 

 

Päevakorrapunkt 8

Audiitori nimetamine

 

Otsustati:

 

1. Määrata kuni 2 audiitorit Tallinna Panga 1998. aasta auditi teostamiseks 

audiitorfirmast KPMG Estonia.

2. Nimetada audiitoriteks vannutatud audiitorid Andres Root ja Taivo Epner.

3. Audiitorite tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma KPMG Estonia 

hinnakirjale ja järgides Nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Panga eelarvet.

 

 

Päevakorrapunkt 9.

Ettekanne Tallinna Panga strateegiast.

Ettekandja Nõukogu esimees Targo Raus.

 

 

Aktsionäride hääletamise tulemused:

 

Hääletamine toimus päevakorrapunktide nr. 4, 5, 6, 7 ja 8 osas 

alljärgnevalt:

 

PROTSENTUAALSELT		

					

		       poolt erapoole-	vastu	Ei hääletanud

                                 tuid

Päevak.p.	4	77,36	16,10	 4,36	 2,18

Päevak.p.	5	92,13	 1,59	 4,36	 1,93

Päevak.p.	6	78,14	19,37	 1,30	 1,18

Päevak.p.	7	66,74	12,37	20,40	 0,49

Päevak.p.	8	68,53	 0,08	20,38	11,01

 

 

					

Kokku hääli:	11579104

Kohal hääli:	 8385608

					

Kokku aktsionäre:	2080		

Kohal aktsionäre:	 199		

 

 

Eero Raun

Avalike suhete osakonna juhataja

6 110 880