EESTI FOREKSPANK

TEADE

30.03.98

 

INFO EESTI FOREKSPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL KOHTA

 

ASi Eesti Forekspanga aktsionäride korraline üldkoosolek kinnitas kõik 

esitatud ettepanekud valdava häälteenamusega.

 

Kohal oli 101 aktsionäri, esindatud oli 2 243 368 häält, s.o. 54,5% Eesti 

Forekspanga aktsiatega määratud häältest.

 

 

AS EESTI FOREKSPANK AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU

OTSUSTE PROJEKTID

 

1. Päevakorra punkt 1 osas

 

Kinnitada Eesti Forekspanga 1997.a. majandusaasta aruanne.

 

2. Päevakorra punkt 2 osas

 

Eraldada Eesti Forekspanga  1997.a.  majandusaasta puhaskasumist,  mis 

moodustab 74 862 tuhat krooni, üldisesse pangandusreservi 26 677 tuhat 

krooni ja reservkapitali 1 786 tuhat krooni, dividende mitte maksta ja jätta 

jaotamata eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk summas 80 303 tuhat krooni.

 

3. Päevakorra punkt 3 osas

 

Muuta  AS Eesti Forekspank pōhikirja ja sōnastada allloetletud pōhikirja 

punktid  järgmiselt:

 

Pōhikirja alapunkt 1.2. 

 

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Narva mnt. 11, Tallinn EE0001, Eesti Vabariik.

 

Pōhikirja alapunkt 2.1. 

 

2.1. Aktsiaseltsi minimaalne aktsiakapital on 40 000 000 (nelikümmend 

miljonit) krooni ja maksimaalne aktsiakapital on 160 000 000 (ükssada 

kuuskümmend miljonit) krooni.

 

Pōhikirja alapunkt 3.3. 

 

3.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud korras mitte 

hiljem kui 6 kuu jooksul majandusaasta lōppemisest.

 

Pōhikirja alapunkt 5.3.

 

Nōukogul on ōigus kolme aasta jooksul suurendada aktsiakapitali kokku 	kuni 

     20 000 000 	(kakskümmend miljonit) krooni vōrra.

 

Pōhikirja alapunkt 6.1. 

 

6.1. Aktsiaseltsi esindamiseks ja juhtimiseks on aktsiaseltsil kuni 

kaheteistkümneliikmeline juhatus, kusjuures juhatuse esimees on ühtlasi ka 

aktsiaseltsi tegevjuht. Juhatuse liikmete arvu määrab nōukogu. Juhatuse 

liige valitakse 3 aastaks, v.a. juhul kui juhatuse liige valitakse 

väljalangenud vōi tagasikutsutud liikme asemele vōi vabale kohale juhatuses, 

sellisel juhul valitakse juhatuse liige antud ajal ametis oleva juhatuse 

koosseisu volituste tähtaja lōppemiseni.  

 

Pōhikirja alapunkt 7.2. 

 

7.2. Krediidikomitee on vähemalt viie liikmeline (s.h. juhatuse esimees) ja 

tema liikmed valitakse juhatuse poolt.

 

Päevakorra punkt 4 osas

 

Välistada aktsionäride eesōigus märkida uusi aktsiaid nende aktsiate suhtes, 

mille emiteerimine otsustatakse 1998.a. jooksul nōukogu poolt äriseadustiku 

§ 349 lg.2 ja AS Eesti Forekspank pōhikirja p.5.3. kohaselt nōukogu 

volituste ulatuses ja mis emiteeritakse AS Eesti Forekspank juhtivtöötajate 

motiveerimiseks suunatud emissioonil.

 

Otsus jōustub käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsustatud pōhikirja 

p.5.3. muudatuse kandmisest äriregistrisse.

 

Päevakorra punkt 5 osas

 

1.  Välistada aktsionäride eesōigus märkida uusi aktsiaid nende aktsiate 

suhtes, mille emiteerimine otsustatakse 1998.a. jooksul nōukogu poolt 

äriseadustiku § 349 lg.2 ja AS Eesti Forekspank pōhikirja p.5.3. kohaselt 

nōukogu volituste ulatuses ja mis emiteeritakse nimeliselt kindlaksmääratud 

 investorile Venemaa aktsiakommertspanga .Pioneer Pank. aktsiate, mis 

moodustavad 35% kōigist Pioneer Panga välja antud aktsiatest, omandamise 

finantseerimiseks ja mille väljalaskehind ei ole madalam kui AS Eesti 

Forekspank aktsia sulgemishindade kaalutud keskmine Tallinna 

Väärtpaberibörsil väljalaskehinna määramise päevale eelnenud 10 (kümme) 

börsipäeva jooksul.

 

Otsus jōustub käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsustatud pōhikirja 

p.5.3. muudatuse kandmisest äriregistrisse.

 

2. Vastavalt äriseadustiku § 351 volitada Eesti Forekspanga juhatust 

suurendama aktsiakapitali juhatuse otsuse nr. 12. 02. juunist 1994.a. alusel 

väljalastud konverteeritavate vōlakirjade  nimiväärtuste summa ulatuses 

nimetatud vōlakirjade aktsiateks ümbervahetamise teostamiseks vōlakirja 

omanike nōudel.

 

Päevakorra punkt 6 osas

 

Nimetada Eesti Forekspanga 1998.a. majandusaasta audiitoriks audiitorfirma 

Price Waterhouse audiitor Mart Habakuk.

Audiitori tasustamine toimub vastavalt juhatuse poolt sōlmitavale 

kokkuleppele. 

 

 

Anneli Rõuk

Avalike suhete juht

Eesti Forekspank

telefon 630 2105