02.04.1998, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS 

TEADE

02.04.98

 

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS JUHATUSE KOOSOLEK NR. 1 (01.04.98)

Liivalaia 8, Tallinnas.

 

Koosoleku päevakorras oli:

 

1. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine ja  kasumi jaotamine. 

 

Otsustati:

 

A. Kinnitada majandusaasta aruanne.

 

B. Nõustuda kasumi jaotamise ettepanekuga ja jaotada Seltsi 1997.a. ja 

sellele eelnevate aastate majandustegevuse tulemusel saadud puhaskasum 

summas 14,437,839.83 EEK (neliteist miljonit nelisada kolmkümmend seitse 

tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa krooni ja kaheksakümmend kolm senti) 

vastavalt kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:

 

(i) Aktsionäride vahel jaotatav osa puhaskasumist on 11,090,641.80 EEK 

(üksteist miljonit üheksakümmend tuhat kuussada nelikümmend üks krooni ja 

kaheksakümmend senti), mis moodustab 9.15 EEK (üheksa krooni ja viisteist 

senti) iga aktsia kohta ja mis tasutakse aktsionäridele vastavalt nende 

aktsiate nimiväärtustele sularahata arvelduse korras aktsionäride poolt 

näidatud pangakontodele.

 

(ii) Dividendide maksmisel osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 

20. mail 1998.

 

(iii) Vastavalt äriseadustiku §-le 336 lg.3 tehakse puhaskasumist eraldisi 

Seltsi reservkapitali seoses Seltsi reservkapitali Seltsi põhikirjas 

ettenähtud suuruse saavutamisega summas 879,565.00 EEK (kaheksasada 

seitsekümmend üheksa tuhat viissada kuuskümmend viis krooni).

 

(iv) Puhaskasumit ei kasutata muuks otstarbeks peale väljamaksete tegemise 

Seltsi aktsionäridele käesoleva otsuse alapunktis (i) ning reservkapitali 

moodustamise käesoleva otsuse alapunktis (iii).

 

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

 

 

Alar Kein 

Juhataja asetäitja