EVEA PANGA AS

TEADE

02.04.98

 

EVEA Panga aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

 

EVEA Panga AS aktsionäride korralisest üldkoosolekust osavõtuks

registreerisid ennast 87,77% aktsionäride üldarvust, kes esindavad

6.580.662  häält, s.o. 86,7% EVEA Panga AS aktsiatega määratud häältest.

 

Koosolek valis kolmeliikmelise mandaatkomisjoni aktsionäride volituste 

kontrollimiseks. Komisjon tegi koosolekule ettepaneku lugeda kehtetuks kahe 

aktsionäride esindajate poolt täidetud hääletamissedelit, kuna neil puudusid 

aktsionäri esindamiseks  volitused. Koosolek kinnitas valdava häälteenamusega 

mandaatkomisjoni ettepaneku. Selle otsuse alusel võttis üldkoosoleku 

päevakorra punktide hääletamisest osa 5.204.023 aktsiat ehk  69,39% EVEA 

Panga AS aktsiatega määratud häältest.

 

EVEA Panga AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 

PÄEVAKORRA PUNKT  3:

 

1. Kinnitada 1997.a. majandusaasta  aruanne.

2. Kinnitada  EVEA  Panga  AS 1997.a.  puhaskasumi -  8.408.737.- krooni  

jaotus:

    - eraldised  üldisesse  pangandusreservi       -  3.419.870.- krooni

    - eraldised kohustuslikku  reservkapitali      -    420.437.- krooni.

Ülejääk - 4.568.430.- krooni  jätta  jaotamata.

Dividende   mitte maksta vastavalt Eesti Panga  Presidendi 31.12.1997.a.

määruse nr.32 .Üldise reservi arvestamise korrast.  sätetele.

 

PÄEVAKORRA   PUNKT   5:

 

1. Määrata 1998.a.EVEA Panga Aktsiaseltsis  audiitorkontrolli

läbiviimiseks kaks audiitorit.

2. Nimetada  audiitoriteks audiitorfirma KPMG Estonia audiitor

                     TAIVO  EPNER

                     ANDRES ROOT

3. Audiitori töö tasustamine  toimub  lepingu  alusel.

 

PÄEVAKORRA  PUNKT  6:

 

1. Kutsuda  tagasi  26.märtsil 1997.a.  korralise aktsionäride

üldkoosoleku poolt valitud kolm NÕUKOGU   liiget :

AIN NOORMÄGI

ANTS  RAJA

TIIT  TANNER

 

2. Valida EVEA Panga Nõukogu liikmeks

RITA LILLIPUU

PRIIT LÕUK

VLADIMIR VAINGORT

 

 

Gennadi Gramberg

avalike suhete ja turundusosakonna juhataja

tel.: 43 15 15 , 25-059884