AS HANSAPANK

TEADE

03.04.98

 

HANSAPANGA JUHATUSE ETTEPANEKUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE

 

Aktsionäride korralisele üldkoosolekule esitatavad ettepanekud

 

1. 1997. majandusaasta aruanne.

1.1  Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori    

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (1997.a. majandusaasta aruanne);

1.2  Jaotada kasum järgnevalt:

1997. aasta puhaskasum summas 365 848 597 (kolmsada kuuskümmend viis 

miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada üheksakümmend 

seitse) krooni, läheb jaotamisele koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga 

summas 71 490 686 (seitsekümmend üks miljonit nelisada üheksakümmend tuhat 

kuussada kaheksakümmend kuus) krooni. 

 

Kokku summast 437 339 283 (nelisada kolmkümmend seitse miljonit kolmsada 

kolmkümmend üheksa tuhat kakssada kaheksakümmend kolm) krooni, eraldada 

reservidesse 121 280 671 (ükssada kakskümmend üks miljonit kakssada 

kaheksakümmend tuhat kuussada seitsekümmend üks) krooni ja maksta 

dividendidena välja 26 770 492 (kakskümmend kuus miljonit seitsesada 

seitsekümmend tuhat nelisada üheksakümmend kaks) krooni (70 senti ühe aktsia 

kohta). Ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 289 288 120 (kakssada 

kaheksakümmend üheksa miljonit kakssada kaheksakümmend kaheksa tuhat ükssada 

kakskümmend) krooni, jätta jaotamata.

 

 Õigus dividendidele on 1998.a. 20. aprilli kella 9.00 seisuga Hansapanga 

aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri 

väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole Hansapanga poolt 1998.a. 21. 

aprillil antava korralduse alusel.

 

2. Aktsiakapitali suurendamisega seonduvad küsimused

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, mis 

lastakse välja (emiteeritakse) Nõukogu poolt kooskõlas põhikirja § 10 lg. 3 

vastu võetud otsuse alusel enne 31. detsembrit 1998 ja mis emiteeritakse 

suunatud emissioonil hinnaga, mis ei ole madalam, kui 85% (kaheksakümmend 

viis protsenti) aktsia sulgemishindade keskmisest Tallinna Väärtpaberibörsil 

aktsiate müügihinna määramise päevale eelnenud 5 (viie) börsipäeva jooksul.

 

3.  Nõukogu liikmete valimine

3.1  Valida Nõukogu liikmeks Bengt Dennis.

3.2  Valida Nõukogu liikmeks Jonathan Harfield.

3.3  Valida Nõukogu liikmeks Meelis Milder.

3.4  Valida Nõukogu liikmeks Tiina Mõis.

3.5  Valida Nõukogu liikmeks Jüri Raidla.

3.6  Valida Nõukogu liikmeks Endel Siff.

3.7  Valida Nõukogu liikmeks Hannes Tamjärv.

3.8  Määrata Nõukogu liikmete volituste alguseks 21. aprill 1998.

3.9  Anda nõusolek Nõukogu liikmele Jonathan Harfieldile AS Eesti Hoiupank 

nõukogu liikmeks olemiseks. 

 

 

AS HANSAPANK

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569