AS EESTI UHISPANK

TEADE

03.04.98

 

KORRALISE ULDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                      korralise  üldkoosoleku

                           OTSUS  nr.1  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.7, 334 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.7 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Kinnitada AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta aruanne,

sh.  panga auditeeritud bilanss summas 9.454.506.384 ( üheksa

miljardit nelisada viiskümmend neli miljonit viissada kuus tuhat

kolmsada kaheksakümmend neli) krooni ja auditeeritud konsolideeritud

bilanss summas 10.340.848.501 (kümme miljardit kolmsada nelikümmend

miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada üks ) krooni.

 

Lisa:

1. AS Eesti Ühispank 1997 a. auditeeritud  konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruanne;

2.  Audiitori järeldusotsus.

 

 

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                       korralise  üldkoosoleku

                             OTSUS  nr.2 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.7 ja 335 ning AS-i Eesti

Ühispank pohikirja  21 lg.1 p. 7 AS-i Eesti Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1. Kanda kogu AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta puhaskasum

211.198.818 (kakssada üksteist miljonit ükssada üheksakümmend kaheksa

tuhat kaheksasada kaheksateist) krooni reservfondi.

Puhaskasumi arvelt aktsionäridele dividendide ei maksta.

 

Lisa:

1. AS-i Eesti Ühispank juhatuse ettepanek üldkoosolekule kasumi

jaotamiseks, otsus nr.35, 16.03.1998.a.

 

 

 

              Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                         korralise  üldkoosoleku

                              OTSUS  nr.3 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku   298 lg.1 p.5, 328 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.5   AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Nimetada AS-i Eesti Ühispank 1998 majandusaasta audiitorkontrolli

läbiviijaks audiitorettevote Deloitte & Touche audiitorid

Harry Aamann ja Veiko Hintsov.

 

 

 

 

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                      korralise  üldkoosoleku

                            OTSUS  nr.4   (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.1 ja AS-i Eesti Ühispank pohikirja

 21 lg.1 p.1 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Muuta AS-i Eesti Ühispank pohikirja  24 lg.1 ja sonastada

   järgmiselt:  .Noukogul on kuni 9 (üheksa) liiget..

 

Lisa: AS-i Eesti Ühispank pohikirja uus redaktsioon.

 

 

 

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                          OTSUS  nr.5  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Robert Lepikson.

 

Lisa:

1. R.Lepiksoni nousolek.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.6  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aare Urm.

 

Lisa:

1.A.Urm.i nousolek.

 

 

 

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                           OTSUS  nr.7  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Mart Avarmaa.

 

Lisa:

1.M.Avarmaa nousolek.

 

 

 

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                  korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.8  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tiit Kouhkna.

 

Lisa:

1.T.Kouhkna nousolek.

 

 

 

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                          OTSUS  nr.9 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Andres Lipstok.

 

Lisa:

1.A.Lipstok.i nousolek.

 

 

 

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.10 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aadu Luukas.

 

Lisa:

1.A.Luukas.e nousolek.

 

 

 

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.11 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Enn Pant.

 

Lisa:

1.E.Pant.i nousolek.

 

 

 

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                  korralise  üldkoosoleku

                        OTSUS  nr.12  (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Koit Uus.

 

Lisa:

1.K.Uus.i nousolek.

 

 

 

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.13 (Projekt)

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tord Martin Olofsson.

 

Lisa:

1.T.M.Olofsson.i nousolek.

 

 

Eesti Uhispanga juhatus