REVAL HOTELLIGRUPP

TEADE

27.04.98

 

REVAL HOTELLIGRUPI AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

25. aprillil 1998. a toimunud Reval Hotelligrupi aktsionäride korraline 

üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

Päevakorrapunkt nr 1

1.1. Kinnitada Reval Hotelligrupi AS 1997. majandusaasta aruanne.

1.2.  Jaotada Reval Hotelligrupi AS 1997. majandusaasta puhaskasum 28 922 

917 krooni alljärgnevalt:

· kanda kohustuslikku reservkapitali 116 814 krooni;

· 28 806 103 krooni jätta jaotamata.

 

Päevakorrapunkt nr 2

2.1.  Valida Reval Hotelligrupi AS audiitoriteks 1998. majandusaastaks:

· KPMG Estonia vannutataud audiitor Andres Root

2.2. Volitada juhatajat pidama läbirääkimisi audiitorite tasu suuruse 

määramiseks ning sõlmima audiitoritega vajalikud lepingud.

 

Päevakorrapunkt nr  3

3. Suurendada Reval Hotelligrupi AS aktsiakapitali 27 256 280 krooni võrra 

omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon), lastes välja 2 725 

628 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia, st. iga olemasoleva aktsia 

kohta 2 uut aktsiat. Kinnitada aktsiakapitali uueks suuruseks 40 884 420 

krooni. 

Fondiemissioonis on õigustatud osalema aktsionärid, kes omavad Eesti 

Väärtpaberite Keskdepositooriumi andmetel Reval Hotelligrupi AS aktsiaid 

seisuga 12. mai 1998.a. kell 8.00.

Fondiemissiooni teel välja lastavad aktsiad annavad õiguse dividendile 

alates 1998. majandusaastast. 

Väljalastavad aktsiad kantakse suhtega 2 uut aktsiat 1 olemasoleva aktsia 

kohta fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride väärtpaberiarvetele 

pärast aktsiakapitali suurendamist Äriregistris. 

 

Päevakorrapunkt nr 4

4.1. Anda Reval Hotelligrupi AS nõukogule õigus ühe aasta jooksul arvates 

käesoleva otsuse vastuvõtmisest suurendada Reval Hotelligrupi AS 

aktsiakapitali ühe või mitme otsusega kokku kuni 700 000 krooni võrra, 

lastes välja kuni 70 000 aktsiat hinnaga, mille suurus arvutatakse vastavalt 

Tallinna Väärtpaberibörsi Reglemendile.

Aktsiaoptsiooni(de) õigustatud subjektideks on  Reval Hotelligrupi AS, tema 

tütar-ja sidusettevõtjate ja tema poolt opereeritavate hotellide töötajad. 

Õigustatud subjektide konkreetse ringi ja neile müüdavate aktsiate arvu 

määrab nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise 

otsuses, kusjuures üks isik võib märkida maksimaalselt 5 000 aktsiat.

Nõukogu otsus(t)ega väljalastavate aktsiate märkimise tähtaeg on 5 kuud 

vastava otsuse vastuvõtmisest, märgitud aktsiate eest tasumise tähtaeg on 5 

½ kuud vastava otsuse vastuvõtmisest. Väljalastavad aktsiad annavad õiguse 

dividendidele samal majandusaastal, millal nende väljalaskmine ja vastav 

aktsiakapitali suurendamine on registreeritud äriregistris.

 

4.2. Välistada aktsionäride eesõigus kuni 70 000 nõukogu otsus(t)e alusel 

väljalastava uue aktsia märkimisel.

 

 

Liina Viies

avalike suhete juht

Tel 6 274 444