LEKS KINDLUSTUS

TEADE

29.04.98

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Leks Kindlustuse AS aktsionäride korralisel üldkoosolekul 29.04.98 oli 

esindatud 35 aktsionäri/esindajat 3.342.464 häälega ehk 79,6 protsenti 

Leks Kindlustuse AS häälte koguarvust. Leks Kindlustuse AS juhatuse 

esimehe Raul Kastani ettepanekul valiti üldkoosoleku juhatajaks Leks 

Kindlustuse nõukogu esimees Guido Sammelselg.

 

Üldkoosolekul päevakord:

 

1. Juhatuse ja nõukogu aruanne 1997. majandusaasta kohta

Leks Kindlustuse juhatuse esimees Raul Kastan andis aktsionäridele 

ülevaate Leks Kindlustuse AS möödunud aasta majandustegevusest.

1997. aasta oli Leks Kindlustusele ja tema tütarettevõtetele suurte 

muudatuste ja arengu aastaks- möödunud tegevusaastaga pani Leks 

Kindlustus aluse kogu Baltikumi hõlmava kindlustusgrupi loomisele. 

Osaluse omandamine Läti kindlustusseltsis Saules Laiks ja Leedu 

kindlustusseltsis Ukio Draudimas teevad Leks Kindlustusest esimese Eesti 

kindlustusgrupi mis tegutseb kõigis kolmes Balti riigis. Oluliste 

sündmustena 1997. aastal nimetas Raul Kastan ka Leks Kindlustuse aktsiate 

noteerimist Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas ning strateegilise 

partneri, maailma ühe suurima  edasikindlustuskontserni Swiss Re tulekut 

Leks kindlustuse omanikeringi. Möödunud aasta teisel poolel moodustati 

kõigi tütarettevõtete paremaks juhtimiseks ja tegevuse ühtlustamiseks 

Leks Grupp. Olulise tähisena jääb 1997. aastat Leks Kindlustuse 

arenguloos kroonima detsembrikuus ETAS Kindlustusega sõlmitud 

ühinemisleping, mille seltside aktsionärid käesoleval aastal üksmeelselt 

ka heaks kiitsid. Leks Kindlustuse konsolideeritud käive oli möödunud 

aastal 124,4 miljonit krooni ja brutopreemiad moodustasid 114,1 miljonit 

krooni.

			KONTSERN	LEKS KINDLUSTUS

			1997	1996	1997	1996

(miljonites kroonides)

 

KÄIVE		       124,4	60,3	102,2	58,1

BRUTOPREEMIAD	       114,1	55,5	 93,9	52,6

  

2. Sisekontrolli osakonna ettekanne

Leks Kindlustuse sisekontrolli osakonna juhataja Tiina Kiil tegi 

aktsionäridele ülevaate sisekontrolli osakonna tööst 1997. aastal. 

Möödunud aasta jooksul koostas sisekontrolli osakond läbiviidud 

kontrollimiste ja auditite kohta 23 põhjalikku õiendit, milles 

sisekontrolli osakond on teinud omapoolsed ettepanekud esinenud puuduste 

kõrvaldamiseks ja protseduurireeglite välja töötamiseks. Kokkuvõttes on 

sisekontrolli osakond seisukohal, et Leks Kindlustuse AS juhatuse 

tegevusele 1997. aastal sisemise järelvalve tagamisel võib anda rahuldava 

hinnangu.

 

3. 1997. aasta majandusaruande kinnitamine

Kuulanud ära juhatuse, nõukogu ja sisekontrolli ettekanded Leks 

Kindlustuse 1997. majandusaasta kohta esitati aktsionäridele 

hääletamiseks ettepanek kinnitada juhatuse poolt esitatud ja nõukogu 

poolt heaks kiidetud majandusaasta aruanne, mis näitab kahjumit 568 480 

krooni.  Koosolek otsustas: Kinnitada Leks Kindlustuse AS 1997. aasta 

majandusaruande. Kinnitamise poolt oli 99,5 protsenti esindatud häältest. 

Vastu oli 0,3 protsenti esindatud häältest. Erapooletuks jäi 0,1 

protsenti hääletanutest.

 

4. Nõukogule õiguse andmine aktsiakapitali suurendamiseks kolme aasta 

jooksul 

Aktsionäridele esitati hääletamiseks ettepanek anda Leks Kindlustuse AS 

nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali kolme aasta jooksul 

sissemaksete tegemisega mahus kuni 2 miljonit aktsiat. Välistada 

aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid (so aktsiaid mille eest tasutakse 

rahas koguses 600 000 aktsiat) võrdeliselt nende aktsiate nimiväärtuse 

summaga aktsiakapitali. 600 000 aktsiast kuuluks pool ehk 300 000 aktsiat 

kindlustusseltside Saules Laiks ja Ukio Draudimas juhtivtöötajate 

motiveerimiseks aktsiaoptsioonide sõlmimise korraldamiseks. 300 000 

aktsiat emiteeritakse suunatud emissiooni teel aktsionär Swiss Re-le, 

müügihinnaga 38 krooni aktsia, Swiss Re 15-ne protsendise osaluse 

saavutamiseks Leks Kindlustuse aktsiakapitalis pärast ühinemist ETAS 

Kindlustusega. 

 

Koosolek otsustas: Kinnitada nõukogule õiguse andmine aktsiakapitali 

suurendamiseks kolme aasta jooksul. Otsuse poolt oli 98,5 protsenti 

koosolekul esindatud häältest, vastu oli 1,2 protsenti ja erapooletuks 

jäi 0,3 protsenti häältest. 

 

5. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Aktsionäridele tehti ettepanek kinnitada Leks Kindlustuse AS põhikirja 

uus lühendatud redaktsioon ja põhikirja punkt  4.5. alljärgnevas 

sõnastuses: kindlustusseltsi nõukogul on õigus kolme aasta jooksul 

suurendada aktsiakapitali koguses kuni 2 miljonit aktsiat sissemaksete 

egemisega ettenähtud korras. Leks Kindlustuse põhikirja lühendatud 

redaktsioonist olid välja jäetud need punktid, mis on sätestatud seaduses 

(EV Äriseadustik, EV kindlustusseadus). Põhikirja lühendatud variandi 

kinnitamine on vajalik, et vältida võimalikke tekkivaid vastuolusid 

seoses muudatustega seadusandluses. 

Koosolek otsustas: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon. Otsuse poolt oli 

99,2 protsenti häältest, vastu oli 0,6 protsenti esindatud häältest ning 

erapooletuks jäi 0,1 protsenti üldkoosolekul esindatud häältest. 

 

6. Leks Kindlustuse arengusuunad

Leks Kindlustuse juhatuse esimees Raul Kastan andis aktsionäridele 

ülevaate Leks Kindlustuse strateegiast, eesmärkidest ning eeldustest 

eesmärkide saavutamisel aastatel 1998- 2001.

Leks Grupi strateegia on kasvada juhtivaks ning efektiivseimaks 

kindlustusgrupiks Balti riikides, millele kuulub 2001. aastal 15 

protsenti kogu Baltikumi kindlustusturust. Eeldus püstitatud eesmärgi 

saavutamiseks on 1997. aastal Lätis ja Leedus omandatud 

kindlustusseltside Saules Laiks ja Ukio Draudimas väljaarendamine Eesti 

kindlustusturul edukalt tegutseva Leks Kindlustuse AS eeskujul. Samuti 

elukindlustusseltside ja kahjukäsitlusfirmade loomine Lätis ja Leedus. 

Leks Kindlustusel on kavas 1998. aasta jooksul suurendada osalust Leedu 

kahjukindlustusseltsis Ukio Draudimas 36,5-lt protsendilt vähemalt 67-e 

protsendini. 

 

Leks Kindlustuse eesmärk on käesoleva aasta lõpuks kasvatada turuosa 

Eesti kahjukindlustusturul 20-ne protsendini. (Esimese kvartali seisuga 

kuulub Leks Kindlustusele ja ETAS Kindlustusele kokku 17,7 protsenti 

Eesti kahjukindlustusturust. Aastaks 2001 moodustab Leks Kindlustuse 

turuosa Eesti kahjukindlustusturul prognoositavalt 25 protsenti. Leks 

Kindlustuse käesoleva aasta eesmärk on ka eraisikute osakaalu 

suurendamine kindlustusportfellis kuni 50-ne protsendi võrra.

Leks Elukindlustuse turuosa peaks prognoositavalt käesoleva aasta lõpuks 

kasvama 10-ne protsendini Eesti elukindlustusturust. Selleks tuleb Leks 

Elukindlustusel  kasvatada kogutud kindlustuspreemiate mahtu ligi kolm 

korda. Leks Elukindlustuse eesmärk on jätkuvalt tagada kogutud 

kindlustuspreemiate efektiivne investeerimine ja selle kaudu lisakasumi 

teenimine Leks Elukindlustuse klientidele. Täna toimuvale Leks 

Elukindlustuse aktsionäride korralisele üldkoosolekule esitab Leks 

Elukindlustuse juhatus kinnitamiseks 1997. aasta Leks  Elukindlustuse 

kogumislepingutele maksta kasumiosalust kokku 18 protsenti.

Leks Grupi Balti strateegia näeb ette Lätis ja Leedus tegutsevate 

kahjukindlustusseltside Saules Laiks ja Ukio Draudimas turuosa 

kasvatamine kümne protsendini kohalikust kahjukindlustusturust.

Leks Kindlustus prognoosib 1998. aastal Eesti kindlustusturu kogumahu 

kasvu 20-ne protsendi võrra ligikaudu 1,3-e miljardi kroonini. Kogu Balti 

kindlustusturg kasvab prognooside kohaselt kolmandiku võrra ehk 3,6-lt 

miljardilt kroonilt ligikaudu 4,5-e miljardi kroonini. 

 

LEKS GRUPI ETTEVÕTETE BRUTOPREEMIATE PROGNOOS 1998. AASTAKS

(miljonites kroonides)

				1998.a.   1997.a.   muutus(%)

LEKS KINDLUSTUS	 	          210 	   168,9     24

(koos ETAS Kindlustusega)

LEKS ELUKINDLUSTUS	  	   21	     9	    133

SAULES LAIKS		  	   50	    31,6     58

UKIO DRAUDIMAS		 	  100	    50,9     96

KOKKU			 	  381

 

 

Lisainformatsioon, 

Rivo Saarna

avalike suhete juht

6 148 432, 250 65 768