06.05.1998, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS

TEADE

06.05.98

 

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

5.mail 1998. a. Tallinnas

Koosolek algas kl. 10:00

 

Esindatud oli 1212092 aktsiat 692816 häälega ehk 57.1587 % Hansa Erastamise 

Investeerimisfondi AS (.Seltsi.) aktsiatega esindatud häältest. Käesolevale 

protokollile on lisatud nimekiri üldkoosolekust osavõtnud aktsionäridest. 

 

I	Koosoleku rakendamine

1.	Koosoleku avas juhatuse esimees Peter-Stanislav Treialt, kes tegi 

ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Rain Lõhmus.

 

Otsustati: 

Valida korralise üldkoosoleku juhatajaks Rain Lõhmus.

Otsuse poolt oli 692816 ja vastu 0 häält.

 

 

2.	Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku valida üldkoosoleku 

läbiviimiseks protokollija ja häältelugemiskomisjon:

 

Otsustati:

A.	valida üldkoosoleku protokollijaks Agne Laud.

B.	valida üldkoosoleku häältelugemiskomisjon koosseisus: Ahto Kink [ja 

Jaak Madis].

Otsuse poolt oli 692816 ja vastu 0häält.

 

 

3.	Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku 

päevakord.

 

Otsustati:

Kinnitada üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:

1.	majandusaasta aruande ärakuulamine;

2. 	majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamise otsustamine;

3.	põhikirja muutmine;

4.	Hansa Erastamise Investeerimisfondi AS tegevuse lõpetamise 

otsustamine vastavalt äriseadustiku §-le 364 p. 1 ja likvideerijate 

määramine. 

Otsuse poolt oli 692816 ja vastu 0 häält.

 

II	Koosoleku käik:

1.	Majandusaasta aruanne

Üldkoosolek kuulas ära 1997.a. majandusaasta aruande (ettekandja Peter 

Stanislav Treialt) ja Seltsi nõukogu aruande majandusaasta aruande kohta 

(ettekandja Rain Lōhmus).

 

2. 	Majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamise otsustamine.

Otsustati:

A.	Kinnitada majandusaasta aruanne.

B.	Nõustuda kasumi jaotamise ettepanekuga ja jaotada Seltsi 1997. a. ja 

sellele eelnevate aastate majandustegevuse tulemusel saadud puhaskasum 

summas 14,437,839.83  krooni vastavalt kasumi jaotamise ettepanekule 

alljärgnevalt:

(i) aktsionäride vahel jaotatav osa puhaskasumist on 11,090,641.80   krooni, 

mis moodustab 9.15  krooni iga aktsia kohta ja mis tasutakse aktsionäridele 

vastavalt nende aktsiate nimiväärtustele sularahata arvelduse korras 

aktsionäride poolt näidatud pangakontodele hiljemalt 22. mail 1998.

(ii) Dividendide maksmisel osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. 

mail 1998.

(iii)	Vastavalt äriseadustiku §-le 336 lg. 3 tehakse puhaskasumist 

eraldisi Seltsi reservkapitali summas 879,565 krooni.

(iv)	Puhaskasumit ei kasutata muuks otstarbeks peale väljamaksete 

tegemise Seltsi aktsionäridele käesoleva otsuse alapunktis (i) ning 

reservkapitali moodustamise käesoleva otsuse alapunktis (iii) sätestatud 

korras.

Otsuse poolt oli 692525 ja vastu 0 häält.

   

3.	Põhikirja muutmine

Otsustati:

A.	Muuta põhikirja paragrahve 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 ja 14 ning 

kinnitada põhikirja uus redaktsioon (lisatud). 

Otsuse poolt oli 692225 ja vastu 0 häält.

 

4.	Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine vastavalt äriseadustiku §-le 

364 p. 1 ja likvideerijate määramine. 

 

Ettekandega Seltsi lõpetamise põhjuste kohta esines üldkoosolekul Peter 

Stanislav Treialt.

Otsustati:

A. Lõpetada Selts vastavalt äriseadustiku §-le 364 p. 1 ja 365 lg. 1 ning 

Seltsi põhikirja § 7 lg. 6 (h) ja § 7 lg. 12.

Otsuse poolt oli 663125 ja vastu 29000 häält.

 

Otsustati:

A.	Kinnitada Seltsi likvideerijateks Seltsi juhataja Peter-Stanislav 

Treialt ja Anneli Truuvert isikukoodiga 47201060223 ja elukohaga Tallinnas 

ning pikendada Seltsi 7. veebruaril 1997. a. korralisel üldkoosolekul 

nimetatud Seltsi audiitorite volitusi Seltsi lõpetamise registreerimiseni 

äriregistris.

B.	Likvideerijatel avaldada vastavalt äriseadustiku §-le 375 lg. 1 

viivitamatult teade Seltsi likvideerimismenetlusest ühes üleriigilise 

levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas, saata likvideerimisteade 

teadaolevatele Seltsi võlausaldajatele ja teha muud vajalikud toimingud 

kooskõlas seaduste, Seltsi põhikirja, Tallinna Väärtpaberibörsi reeglite ja 

muude eeskirjadega. 

C.	Juhatusel esitada äriregistrile avaldus käesoleva otsuse punktis B 

määratud likvideerijate kandmiseks äriregistrisse vastavalt äriseadustiku 

§-le 371 lg. 1.

Otsuse poolt oli 663586 ja vastu 10 häält.

 

Kuna muid küsimusi koosoleku päevakorras ei olnud, lõpetas koosoleku 

juhataja koosoleku kl 11:30.

 

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänud aktsionäre ei olnud. 

Kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi protokollile lisamiseks ei esitatud.

 

 

Koosoleku juhataja:	____________	[allkiri] 

	Rain Lõhmus	

 

Protokollija:		____________	[allkiri]

			Agne Laud 

 

 

Anneli Truuvert					

Hansapank Asset Management

tegevdirektor