20.05.1998, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

TEADE 

20.05.98

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Tallinna Farmaatsiatehase ASi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. 

mail 1998 Tallinnas hotelli Central konverentsikeskuses algusega kell 11.00. 

Koosolekul osalema registreeris end 35 aktsionäri või aktsionäri volitatut, 

kes esindasid 2 338 916 aktsiat, mis moodustab 62,04% Tallinna 

Farmaatsiatehase aktsiakapitalist. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

 

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras oli koosoleku avamine, 

reglemendi ja päevakorra kinnitamine; juhatuse esimehe sõnavõtt; Tallinna 

Farmaatsiatehase ASi 1997. majandusaasta aruande kinnitamine ja 1997. a 

kasumi jaotamine; audiitori ja aktsiaseltsi uue nõukogu valimine.

 

Aktsionärid kinnitasid 2 337 995 häälega (99,96% koosolekul esindatud 

häältest) koosoleku päevakorra ja valisid koosoleku juhatajaks Anu Uritamme. 

Kinnitati ka  häältelugemiskomisjon kooseisus Ahto Kink, Jaak Madis ja Ülle 

Luberg. Koosoleku protokollijaks valiti Piret Sarapuu.

 

Koosolek kinnitas 2 337 257 häälega, mis moodustas 99,93% koosolekul 

esindatud häältest, Tallinna Farmaatsiatehase ASi 1997. aasta auditeeritud 

majandusaruande, mille kohaselt ettevõtte realiseerimise netokäive eelmisel 

aastal oli 171 398 281 krooni ja puhaskasum 28 205 336 krooni. 

 

Koosolek kinnitas aktsiaseltsi juhatuse ettepaneku dividende mitte maksta ja 

liita ettevõtte 1997. aasta puhaskasum summas 28 205 336 krooni eelmiste 

perioodide jaotamata kasumile. Antud ettepaneku poolt oli 2 324 586 häält, 

mis moodustas 99,39 koosolekul esindatud häältest

 

Koosolek kinnitas juhatuse ettepaneku valida Tallinna Farmaatsiatehase ASi 

audiitoriks 1998. majandusaastal audiitorfirma Price Waterhouse. Ettepaneku 

poolt oli 2 335 872 häält, mis moodustas 99,87 % koosolekul esindatud 

häältest.

 

Koosolek valis juhatuse ettepanekul Tallinna Farmaatsiatehase ASi nõukogu 

uuteks liikmeteks Valdis Jakobsonsi, kelle poolt oli 2 335 275 häält (99,84% 

koosolekul esindatud häältest); Andres Toome, kelle poolt oli 2 293 427 

häält (98,06% koosolekul esindatud häältest); Inga Kuusiku, kelle poolt oli 

2 325 854 häält (99,44% koosolekul esindatud häältest) ja Ülar Maapalu, 

kelle poolt oli 2 325 854 häält (99,44% koosolekul esindatud häältest).

 

Olles läbi arutanud kõik päevakorras olnud küsimused ja võtnud vastu kõik 

otsused neis päevakorrapunktides, mis seda eeldasid, lõppes Tallinna 

Farmaatsiatehase ASi aktsionäride korraline üldkoosolek kell 12.35.

 

 

Lisainfo:

Jaak Hion

juhatuse esimees

tel. +372 612 0201